Cảnh sát Ukraine, được hỗ trợ bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đã triệt phá một mạng lưới các dịch vụ giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ là rửa tiền. Các nền tảng này bị cáo buộc xử lý tiền bẩn thu được từ các cuộc tấn công ransomware và các âm mưu lừa đảo khác nhau.
Cảnh sát mạng và các nhà điều tra Hoa Kỳ phá vỡ sàn giao dịch tiền điện tử ở Ukraine
Cảnh sát Quốc gia Ukraine thông báo rằng các quan chức của Cục Cảnh sát mạng Ukraine và đơn vị điều tra chính, phối hợp với Văn phòng Tổng công tố, đã thu giữ chín sàn giao dịch tiền điện tử. Đại diện của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cũng tham gia vào cái mà chính quyền Ukraine mô tả là “hoạt động quốc tế đa cấp”.
Nền tảng web cung cấp trao đổi tiền điện tử ẩn danh. Một thông cáo báo chí giải thích rằng họ được thuê để tạo điều kiện hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp. Thông qua các trao đổi này, bọn tội phạm khai thác tài sản kỹ thuật số có được thông qua các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại và gian lận trực tuyến. Dịch vụ của họ được quảng cáo trên các diễn đàn tin tặc kín.
Cơ sở hạ tầng của mạng được đặt trên các máy chủ ở Hoa Kỳ, một số nước châu Âu và Ukraine, đã bị chặn trong quá trình hoạt động. Các nhà điều tra hiện đang cố gắng xác định tất cả các cá nhân liên quan đến vụ án.
Khách truy cập vào 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro và owl.gold giờ đây sẽ nhận được thông báo cho biết rằng các miền này đã được bị cơ quan pháp luật thu giữ.
Các cơ quan chính phủ Ukraine đã làm việc để cải thiện chuyên môn của họ về tài sản tiền điện tử. Một báo cáo tháng 3 tiết lộ rằng các nhân viên của Cảnh sát mạng, Cơ quan quản lý và thu hồi tài sản và Dịch vụ bảo mật Ukraine (SBU) đã tham dự các buổi đào tạo do sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance tổ chức.
Vào tháng 11 năm 2022, Đơn vị ngăn chặn tội phạm mạng đã phá vỡ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử được cho là đã thu về hơn 200 triệu đô la mỗi năm. Các nhà tổ chức của nó thu hút các nhà đầu tư thông qua một loạt các văn phòng đại diện và trung tâm cuộc gọi trên khắp châu Âu. Vào tháng 4, một kim tự tháp tiền điện tử trị giá 40 triệu USD của Nga đã bị phá bỏ.
Bạn có nghĩ rằng Ukraine sẽ mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ về các hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực mã hóa?
Discussion about this post