Chính quyền Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc chống lại một cựu giám đốc điều hành Onecoin vì cáo buộc cô ấy có liên quan đến kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử khét tiếng. Irina Dilkinska, một công dân Bulgaria bị dẫn độ hôm thứ Hai, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm nếu bị kết tội lừa đảo và rửa tiền.
Người phụ nữ Bulgari bị chuyển sang Mỹ để đối mặt với các khoản phí liên quan đến Onecoin
Các quan chức tư pháp và thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ đã buộc tội một phụ nữ 41 tuổi với cáo buộc liên quan đến một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, Onecoin. Irina Dilkinska đã bị dẫn độ từ Bulgaria, quê hương của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ.
Được thành lập vào năm 2014, Onecoin đã cung cấp cho các nhà đầu tư một loại tiền điện tử giả cùng tên thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu và từng được gọi là “Kẻ giết Bitcoin”. Theo tài liệu riêng của Onecoin, vào cuối năm 2016, hơn 3 triệu người đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào cái gọi là tiền điện tử.
Dilkinska là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của Onecoin, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Trên thực tế, thành tích của người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với vị trí của cô ấy, chính quyền tuyên bố.
Cô bị buộc tội để Onecoin rửa hàng triệu đô la thông qua các công ty vỏ bọc. Trợ lý Giám đốc FBI Michael J. Driscoll lưu ý: “Như bị cáo buộc trong các cáo buộc chưa được tiết lộ ngày hôm nay, Dilkinska đã giúp đồng phạm của mình, Mark Scott, rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ Onecoin.”
Công ty do người quốc gia Bulgari thành lập cũng được sử dụng để nắm giữ tài sản thay mặt cho người sáng lập và chủ mưu Onecoin Ruja Ignatova, một công dân Đức sinh ra ở Bulgari. Người thứ hai được nhìn thấy lần cuối khi lên chuyến bay tới Athens ở Sofia vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.
Người sáng lập Kim tự tháp “Cryptoqueen” Ruja Ignatova vẫn bị truy nã
Ignatova, được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử mất tích”, đã biến mất chưa đầy hai tuần sau khi bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Cô ấy vẫn bị Interpol, Europol và FBI truy nã, và các phương tiện truyền thông Bungari gần đây đưa tin rằng cô ấy có thể đã bị sát hại vào năm 2018.
Irina Dilkinska bị buộc tội một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Mỗi người trong số họ có thể bị kết án tới 20 năm tù.
Cô bị buộc tội đốt giấy kết án sau khi Scott bị bắt vào năm 2018 và nhắn tin cho anh trai của Ruja là Constantine về vụ việc. Ignatov, người đã bị giam giữ ở Los Angeles vào năm 2019, đã nhận tội liên quan đến Onecoin và tìm kiếm sự bảo vệ nhân chứng ở Hoa Kỳ.
Một người đồng sáng lập Onecoin khác, Carl Sebastian Greenwood, quốc tịch Thụy Điển và Anh, đã nhận tội vào tháng 12 năm 2022. Tháng trước, một báo cáo tiết lộ rằng bạn trai cũ của Ruja, Gilbert Armenta, đã bị kết án 5 năm tù vì liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các kim tự tháp tiền điện tử.
Bạn có mong đợi nhiều người hơn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ án Onecoin không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post