Nguồn: RareStock/Adobe
Một bộ của Trung Quốc đã cảnh báo công dân về những hậu quả nghiêm trọng của việc “tạo điều kiện thuận lợi” cho các giao dịch tiền điện tử thay cho người khác.
Quốc gia này đã tiến hành hai cuộc đàn áp sâu rộng đối với tiền điện tử, một vào năm 2017 và một vào năm 2021.
Cuộc đàn áp đầu tiên chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, buộc hầu hết các nhà môi giới và nền tảng giao dịch phải rời khỏi Đại lục.
Cuộc đàn áp thứ hai buộc các ngân hàng phải đóng cửa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và khai thác tiền điện tử ngoài vòng pháp luật.
Bất chấp điều đó, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn quan tâm đến tiền điện tử.
Và Cryptonews.com đã chứng kiến bằng chứng về việc giao dịch tiền xu không cần kê đơn của Trung Quốc phát triển mạnh vào năm 2023, với các giao dịch USDT và Bitcoin dường như là phổ biến nhất.
21st Century Business Herald (thông qua ngôi sao chứng khoán) đã báo cáo rằng đã có sự gia tăng các bài đăng trên mạng xã hội được tải lên bởi những người đang cố gắng tuyển dụng “đồng phạm” chuyển tiền điện tử của bên thứ ba.
Một bài như vậy đọc như sau:
“Giúp mọi người chuyển và gửi tiền để kiếm hàng ngàn đô la mỗi ngày. Dễ thôi!”
Những “nhà tuyển dụng” này nói rằng họ đang đăng những “công việc phụ” béo bở.
Nhưng Bộ Công an cảnh báo rằng những cá nhân tham gia vào các “kế hoạch” này “rất có khả năng phạm tội hỗ trợ lừa đảo qua mạng CNTT”.
Bộ, cũng như các nhà nghiên cứu CNTT và pháp luật, đã cảnh báo rằng các bản án tù và tiền phạt “có thời hạn” đang chờ đợi những người bị kết án về những tội ác như vậy.
Tại sao một số công dân Trung Quốc muốn ‘tạo điều kiện thuận lợi’ cho các giao dịch tiền điện tử?
Các phương tiện truyền thông đã đưa ra ví dụ về một cá nhân tên Geng, người được cho là đã xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Cảnh sát cho biết Geng đã nhận được “phí ưu đãi” lên tới khoảng 418 đô la cho mỗi giao dịch.
Nhưng Geng và các cộng sự của anh ta đã bị buộc tội với một loạt tội danh, hãng truyền thông này lưu ý.
Bộ luật hình sự cập nhật của Trung Quốc quy định chi tiết rằng “giúp người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, cung cấp lưu trữ mạng và cung cấp dịch vụ liên lạc” đều bị trừng phạt.
Các chuyên gia cảnh báo rằng mã này có thể được áp dụng cho những người hỗ trợ giao dịch tiền điện tử thay mặt cho người khác.
Nếu tòa án phán quyết rằng các tội phạm là “nghiêm trọng”, thủ phạm có thể bị phạt tiền và bỏ tù đến ba năm.
Hai cá nhân khác, đều họ Li, đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù vì sử dụng tài khoản ngân hàng của chính họ để giúp người khác mua tiền điện tử.
Bộ và các nhà nghiên cứu có liên quan tuyên bố rằng “hình thức phổ biến nhất của tội phạm liên quan đến tiền điện tử” vào năm 2022 là rửa tiền, chiếm 55% tổng số tội phạm của năm.
21% trường hợp khác có liên quan đến gian lận, trong khi cờ bạc và kế hoạch kim tự tháp đều chiếm một số lượng nhỏ hơn.
Tháng trước, một nhóm các nhà khai thác stablecoin đã bị cảnh sát ở Thượng Hải bắt giữ.
Discussion about this post