Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International, Johann Steynberg, đã được lệnh phải trả hơn 1,73 tỷ đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi Bitcoin của mình. Tòa án cũng yêu cầu Steynberg phải trả một khoản tiền phạt dân sự tương tự. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) thừa nhận rằng lệnh yêu cầu thanh toán tiền “có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì người làm sai có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.”
“Kế hoạch lừa đảo lớn nhất liên quan đến Bitcoin” trong lịch sử CFTC
Một tòa án liên bang Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Johann Steynberg, Giám đốc điều hành của Bitcoin Ponzi Mirror Trading International (MTI) hiện đã không còn tồn tại. Theo một tuyên bố ngày 27 tháng 4 từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cơ quan quản lý các công cụ phái sinh của Hoa Kỳ, Steynberg được yêu cầu phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường và 1.733.838.372 đô la tiền phạt dân sự cho các nạn nhân bị lừa đảo.
Tuyên bố của cơ quan quản lý phái sinh cũng tiết lộ rằng khoản tiền phạt mà tòa án đưa ra “là hình phạt dân sự lớn nhất từng được áp dụng trong một vụ án CFTC”. Bản thân hành động của tòa án được cho là “kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin trong bất kỳ trường hợp nào của CFTC.”
Như Bitcoin.com News đã đưa tin trước đây, Steynberg, khi đó đang sống ở Nam Phi, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi Bitcoin trước khi trốn sang Brazil vào tháng 12 năm 2020. Các thủ tục thanh lý chống lại MTI bắt đầu ngay sau khi anh ta mất tích. Được khởi xướng bởi các nạn nhân ở Nam Phi.
Gần một năm sau khi mất tích, Steinberg đã bị cơ quan thực thi pháp luật Brazil bắt giữ và đang chờ dẫn độ về Hoa Kỳ hoặc quê hương Nam Phi.
Steynberg và MTI không tuân thủ các quy định của CPO
Lệnh của tòa án Hoa Kỳ vạch ra các hoạt động gian lận bị cáo buộc của Steynberg và việc anh ta không tuân thủ các quy định, theo tuyên bố của CFTC.
“Lệnh cho thấy Steynberg, người sáng lập và giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi, đã phản ứng với hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, thông qua một cộng sự của một nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO,” tuyên bố của CFTC viết.
Mặc dù MTI chủ yếu nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở Nam Phi, nhưng tuyên bố của CFTC cho biết Steynberg và công ty của ông đã chấp nhận bitcoin từ “khoảng 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ” nhưng chưa “đăng ký làm CPO theo yêu cầu.” Cơ quan quản lý cũng tuyên bố rằng Steynberg và MTI “đã chiếm dụng tất cả số bitcoin mà họ nhận được từ những người tham gia nhóm khai thác.”
Đồng thời, CFTC cũng thừa nhận trong tuyên bố rằng hình phạt mà tòa án đưa ra có thể “không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất, bởi vì bọn tội phạm có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.”
Đăng ký email của bạn tại đây để nhận thông tin cập nhật hàng tuần về tin tức Châu Phi được gửi đến hộp thư đến của bạn:
Cậu nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post