Nguồn: Pexels
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu nhiều tài khoản công ty vào tháng trước do Deltec Bank kiểm soát, một ngân hàng Bahamian có quan hệ với các công ty liên quan đến tiền điện tử.
Mới các tài liệu tiết lộ tại tòa án liên bang hôm thứ Hai rằng cơ quan mật vụ đã tịch thu một số tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ do Deltec kiểm soát vào tháng trước.
Theo các tài liệu, số tiền bị chính quyền Hoa Kỳ thu giữ là trên 58 triệu đô la.
Các vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh cuộc điều tra về các tập đoàn rửa tiền tội phạm quốc tế có tổ chức đang điều hành hoạt động đầu tư tiền điện tử và các vụ lừa đảo chuyển khoản khác.
Các tài khoản ngân hàng bị cơ quan mật vụ thu giữ là các tài khoản lưu ký tại Ngân hàng Mitsubushi UFJ Trust ở New York, do Deltec mở thay mặt cho các khách hàng doanh nghiệp.
Chính quyền Hoa Kỳ đã liên kết một số khách hàng của ngân hàng Bahamian với các công ty vỏ bọc tham gia vào một kế hoạch xuyên biên giới.
Kế hoạch này bị cáo buộc liên quan đến việc tạo các trang web tiền điện tử giả để lừa nạn nhân gửi tài sản hoặc tiền mặt của họ.
74 công ty Shell bị phát hiện gian lận quốc tế
Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã xác định được ít nhất 74 công ty vỏ bọc tham gia vào kế hoạch lừa đảo quốc tế này.
Theo bản khai có tuyên thệ nộp tại tòa án ở Quận phía Đông Virginia, các quan chức đã lần ra các khoản tiền liên quan đến các công ty vỏ bọc trước khi chúng chuyển đến các tài khoản ở Bahamas.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ lưu ý thêm trong lệnh của mình rằng kế hoạch lừa đảo quốc tế hoạt động bằng cách dụ dỗ các nạn nhân đầu tư tài sản kỹ thuật số hoặc tiền mặt của họ vào các tài khoản không thực sự tồn tại.
Các nạn nhân đã được hứa hẹn một khoản lợi nhuận khá lớn từ các khoản đầu tư của họ.
Trang web tiền điện tử giả mạo sẽ hiển thị số dư tài khoản của nạn nhân tăng lên để ép thêm tiền gửi. Tuy nhiên, không có giao dịch rút tiền nào được xử lý từ trang web.
Ngân hàng Mitsubushi đã đánh dấu các tài khoản cho các cơ quan chức năng mà Deltec giữ với họ thay mặt cho các công ty vỏ bọc đó, Axis DigitalLimited và GTAL, vì họ không thể lấy thông tin về các công ty từ ngân hàng Bahamian.
Sở Mật vụ đã phát hiện ra rằng các công ty vỏ bọc đã nhận được số tiền lừa đảo chuyển khoản và chuyển chúng vào một trong các tài khoản lưu ký của ngân hàng, sau đó ngân hàng này chuyển chúng đến các tài khoản khác ở Bahamas.
Các công ty đã cấu trúc các chuyển khoản ngân hàng này theo cách để tránh sự giám sát thường áp dụng cho các khoản thanh toán xuyên biên giới.
Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng các ngân hàng hoạt động tại Hoa Kỳ yêu cầu thông tin KYC (Biết khách hàng của bạn) để mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các quan chức thực thi pháp luật không thể xác định được các đại lý đã đăng ký, địa điểm kinh doanh hoặc mục đích kinh doanh của Axis DigitalLimited và GTAL,” bản khai có tuyên thệ.
Discussion about this post