Cuộc điều tra của công tố viên thất bại blockchain Terraform Labs phát hiện ra rằng văn phòng Singapore của họ đã gửi hàng triệu đô la cho các luật sư ngay trước khi tiền điện tử của họ sụp đổ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, những vụ chuyển nhượng này cho thấy người đồng sáng lập Do Kwon nhận thức được sự sụp đổ sắp xảy ra.
Terraform Labs đã chuyển một khoản tiền lớn cho công ty luật Hàn Quốc trước khi sụp đổ
Các công tố viên Hàn Quốc xử lý vụ gian lận chống lại đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon tiết lộ rằng công ty đã trả tổng cộng 9 tỷ won cho công ty luật hàng đầu của đất nước Kim & Chang, đài truyền hình quốc gia KBS (gần 7 triệu USD) đưa tin.
Bằng cách theo dõi dòng tiền từ trụ sở chính ở Singapore, họ có thể xác định rằng tiền đã được gửi trong một số giao dịch bắt đầu trước sự sụp đổ của tiền kỹ thuật số Terraform, stablecoin terrausd và tiền điện tử luna vào tháng 5 năm ngoái.
Các nhà điều tra ở Seoul đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật ở Singapore để xác nhận nguồn gốc của các khoản thanh toán.nếu nó bật ra blockchain Các công ty đã rút tiền kỹ thuật số có thể phải đối mặt với cáo buộc tham ô đối với ban quản lý của họ.
Báo cáo cho thấy rằng Giám đốc điều hành của Terraform đã nhận thức được khả năng sụp đổ của hệ sinh thái tiền điện tử từ trước và có thể đã chuẩn bị một số động thái pháp lý nhất định để đối phó với các rủi ro pháp lý đã lường trước, chẳng hạn như cuộc điều tra hiện tại.
Toàn bộ số tiền mà KBS trích dẫn được cho là đã được chuyển cho Kim & Chang trong vòng vài tháng. Các công tố viên ở Hàn Quốc tin rằng số tiền này có thể bị đóng băng và cuối cùng bị tịch thu nếu chúng là tài sản phạm tội.
Ước tính có khoảng 200.000 người đã mua tiền điện tử của Terraform và chịu tổn thất lớn khi sự sụp đổ của nó đã xóa sạch hàng tỷ đô la giá trị thị trường.
Kwon Do-Hyung đã bị chính quyền Montenegro bắt giữ vào tháng 3 khi anh ta cố gắng đến Dubai cùng với giám đốc tài chính của công ty, Han Chang-joon. Trước khi Podgorica xem xét dẫn độ sang Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, anh ta sẽ hầu tòa ở quốc gia Balkan vì đã đi du lịch với các tài liệu giả, nơi anh ta bị buộc tội dàn dựng gian lận tiền điện tử.
Bạn có nghĩ rằng chính quyền Hàn Quốc sẽ có thể tịch thu số tiền mà Terraform đã chuyển cho công ty luật không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post