Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện khẩn cấp chống lại cố vấn đầu tư Bkcoin có trụ sở tại Miami và một trong những người đứng đầu của nó, Kevin Kang. SEC cho biết: “Các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la trong các khoản thanh toán giống như Ponzi để tài trợ cho các nhà đầu tư”.
SEC Thực hiện ‘Hành động Khẩn cấp’ Chống lại Bkcoin, Kevin Kang
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố vào thứ Hai rằng họ đã đệ trình “hành động khẩn cấp” chống lại cố vấn đầu tư Bkcoin có trụ sở tại Miami và một trong những người đứng đầu của nó, Kevin Kang, cáo buộc nó “dàn xếp một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.” Cơ quan quản lý chứng khoán giải thích rằng “họ đã thành công trong việc đóng băng tài sản, chỉ định người nhận và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác đối với Bkcoin và Kang”.
SEC đã nêu chi tiết từ ít nhất là tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, Bkcoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử. “Bkcoin và Kang đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng chủ yếu để giao dịch tài sản tiền điện tử và tuyên bố rằng Bkcoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng và năm quỹ tư nhân,” cơ quan giám sát chứng khoán nêu chi tiết:
Các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la thanh toán theo kiểu Ponzi để tài trợ cho các nhà đầu tư.
Khiếu nại cáo buộc rằng Kang đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư để trả cho những thứ như kỳ nghỉ, vé tham dự các sự kiện thể thao và căn hộ ở Thành phố New York. Ngoài ra, SEC tuyên bố thêm rằng “Kang đã cố gắng che giấu việc sử dụng trái phép tiền của nhà đầu tư bằng cách cung cấp các tài liệu được chứng minh có chứa số dư tài khoản ngân hàng bị thổi phồng cho các quản trị viên bên thứ ba,” SEC cho biết thêm.
Ngoài ra, Bkcoin bị cáo buộc đã trình bày sai nghiêm trọng đối với một số nhà đầu tư, tuyên bố sai sự thật rằng công ty hoặc một trong các quỹ của công ty đã nhận được ý kiến kiểm toán từ “kiểm toán viên Big Four”. Tuy nhiên, cả Bkcoin và bất kỳ quỹ nào của nó đều không thực sự nhận được ý kiến kiểm toán vào bất kỳ thời điểm nào.
Cơ quan quản lý chứng khoán đã cáo buộc Bkcoin và Kang “vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang”. SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với cả hai bị cáo, cũng như tịch thu tài sản, tiền lãi theo phán quyết và hình phạt dân sự. Ngoài ra, đơn khiếu nại kêu gọi một sĩ quan và giám đốc kiềm chế Kang và lệnh cấm dựa trên hành vi.
Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Discussion about this post