Changpeng Zhao, Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành, Binance tại Center Stage trong đêm khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Web 2022 tại Altice Arena ở Lisbon, Bồ Đào Nha. ảnh chụp bởi Stephen McCarthy/Hội nghị thượng đỉnh về web thông qua Sportsfile
Trong một diễn biến mới ngày hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu tòa án bác bỏ những phản đối mà Binance US đưa ra liên quan đến động thái pháp lý gần đây của cơ quan quản lý.
Theo CoinDeskSEC tuyên bố rằng cuộc kiểm toán của Binance US đã tiết lộ những khó khăn trong việc xác nhận rằng công ty được hỗ trợ hoàn toàn bằng tài sản thế chấp. Binance US đã phản đối những yêu cầu này, cho rằng SEC đang vượt quá thẩm quyền của mình.
Những điểm tranh chấp giữa Binance US và SEC
Binance US cho rằng yêu cầu của SEC quá rộng và nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của họ. Cụ thể, họ cho rằng SEC đang yêu cầu các tài liệu và thông tin không nằm trong tầm kiểm soát của họ và phù hợp hơn với các bên khác.
“BAM phản đối các Yêu cầu ở mức độ mơ hồ, mơ hồ, quá rộng, thiếu tính cụ thể hoặc mang tính áp bức và/hoặc kêu gọi thông tin hoặc tài liệu vượt quá phạm vi liên quan hoặc không tương xứng với nhu cầu của Lệnh đồng ý, cũng như trên với lý do là chúng gây gánh nặng quá mức vì chúng sẽ gây ra chi phí đáng kể và sự bất tiện cho BAM.” Binance US tuyên bố trong hồ sơ tòa án ngày hôm nay.
SEC ban đầu đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6. Vụ kiện cũng liên quan đến Binance Holdings, công ty mẹ toàn cầu của Binance US và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao. Cáo buộc trọng tâm là họ điều hành một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép.
Cáo buộc của SEC về việc lưu giữ tài sản
SEC sẽ không đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào về việc quản lý tài sản của Binance US. Họ đang yêu cầu tòa án bỏ qua sự phản đối của Binance US đến các chuyển động của họ về việc ký gửi, kiểm tra và liên lạc từ sàn giao dịch. SEC thậm chí còn đi xa hơn khi gọi việc giám sát tài sản của công ty là “không ổn định”.
Trong phiên tòa hôm nay, SEC đã yêu cầu tòa án DC cho phép thanh tra Binance US. Cơ quan quản lý khẳng định Binance US chưa cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý đang diễn ra, củng cố quan điểm của SEC rằng việc thanh tra Binance US là cần thiết.
Binance US có an toàn không?
SEC đã bày tỏ quan ngại về Ceffu, một dịch vụ đã được đổi tên vào đầu năm nay từ Binance Custody. Theo SEC, Ceffu có thể đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi đất nước, điều này sẽ vi phạm thỏa thuận trước đó.
SEC đã nêu trong hồ sơ của mình: “SEC tìm kiếm lệnh buộc BAM cung cấp các tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến bất kỳ thực thể nào cung cấp phần mềm lưu ký ví và các dịch vụ liên quan.”
Hồ sơ cũng cáo buộc Binance US đã cung cấp “các tuyên bố không nhất quán về các sự kiện quan trọng, việc sản xuất tài liệu và thông tin nhỏ được thực hiện chậm, đồng thời che đậy toàn bộ danh mục thông tin có thể làm sáng tỏ những khẳng định không chắc chắn của họ liên quan đến việc lưu giữ tài sản của khách hàng.” Họ gán cho Triệu là “một cá nhân coi mình nằm ngoài thẩm quyền của bất kỳ tòa án nào.”
SEC đang tìm cách buộc Binance US cung cấp tiền gửi, thông tin liên lạc và các thông tin liên quan khác để kiểm tra. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt cho việc trao đổi tiền điện tử. Với những phát triển gần đây, chủ đề về quy định về tiền điện tử đang trở nên nổi bật hơn.
Căng thẳng giữa SEC và Binance US phản ánh mối lo ngại lớn hơn về mức độ giám sát cần thiết trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Discussion about this post