Một cuộc điều tra về các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số ở thủ đô của Nga đã chỉ ra rằng một số người trong số họ chuẩn bị mua tiền kỹ thuật số ở Anh và giao tiền giấy.Việc chuyển tiền thường không liên quan đến danh tính khách hàng, Tổ chức Minh bạch Quốc tế Nga tiết lộ trong một báo cáo.
Sàn giao dịch tiền điện tử của Nga hoán đổi Stablecoin lấy tiền mặt của Anh
Một nghiên cứu được thực hiện bởi chương Minh bạch Quốc tế của Nga tập trung vào các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga chuyển tiền ra nước ngoài mà không tuân theo các thủ tục xác định khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML). Các kết quả đã được công bố trong một báo cáo mới vào thứ Tư.
Các nhà nghiên cứu từ hiệp hội đã có thể xác định hơn 20 nền tảng giao dịch tiền xu đang hoạt động tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow (thường được gọi là Thành phố Moscow). Nói chuyện với các nhà khai thác, họ cũng phát hiện ra rằng tám người trong số họ đã chuẩn bị chuyển đổi stablecoin được chốt bằng đô la thành bảng Anh và chuyển tiền mặt cho người nhận ở London.
Các tác giả lưu ý rằng một trong số đó là Suex, một nhà môi giới tiền điện tử đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vào tháng 9 năm 2021 vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến ransomware. Họ cũng nói thêm rằng một nền tảng có tên Pridechange đã gửi một lượng lớn tiền đến Garantex, một sàn giao dịch nằm trong danh sách đen khác có văn phòng ở thành phố Moscow.
Trong mọi trường hợp, cách thức chuyển giao là tương tự nhau. Đầu tiên, khách hàng cần gửi số tiền tether (USDT) đến địa chỉ ví do sàn giao dịch cung cấp. Sau khi thanh toán được xác nhận, nhà điều hành sẽ gửi chuyển phát nhanh (thường là người nói tiếng Nga) đến một địa điểm được chỉ định ở Luân Đôn để giao tiền mặt trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau.
Các quy định chống rửa tiền của Vương quốc Anh yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký và tiến hành thẩm định khách hàng. Mặc dù số tiền vượt quá 10.000 bảng Anh (12.000 đô la), nền tảng của Nga chưa bao giờ yêu cầu xác minh danh tính của các đại diện bí mật của Tổ chức minh bạch.
Trong quá trình trao đổi thư từ với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhóm đã lấy được các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng cho các lần chuyển tiền này. Lịch sử giao dịch cho thấy số tiền trung bình hàng tháng chuyển qua các ví như vậy là từ 420.000 đến 470.000 USD. Ước tính chỉ dựa trên doanh thu USDT, trong khi một stablecoin khác, usd coin (USDC), cũng được sử dụng.
“Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng ít nhất một số sàn giao dịch tiền điện tử OTC mờ ám đang hoạt động ở Anh và sẵn sàng cung cấp tiền mặt mà không tuân theo các thủ tục KYC cần thiết… quy mô đầy đủ của hoạt động này có thể chưa được biết, nhưng rõ ràng nó không tầm thường và xứng đáng xem xét kỹ lưỡng hơn,” kết luận một đoạn trích từ báo cáo.
Bạn có nghĩ rằng người Nga đang tích cực sử dụng các kênh này để chuyển tiền ra nước ngoài dưới những hạn chế tài chính của cuộc chiến Ukraine? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post