Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic hợp tác với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) để xuất bản một bộ dữ liệu công khai về các giao dịch bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Nghiên cứu của nhóm Nhóm chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI-MIT Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân loại 203.769 giao dịch nút bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu đã khám phá liệu trí thông minh nhân tạo có thể hỗ trợ các thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.

Sau khi kiểm tra các nút liên kết với các thực thể đã biết, các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy 2 phần trăm trong số 200.000 giao dịch bitcoin đó được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21 phần trăm được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch, khoảng 77 phần trăm, vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch bitcoin kể từ khi mạng ra mắt vào năm 2009.)

Con số 2% phù hợp với nghiên cứu từ công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch bitcoin vào năm 2019 được biết là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Vì Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử, nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình có thể giúp phân biệt việc sử dụng bitcoin hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép ]

Một vấn đề lớn với sự tuân thủ, nói chung, là tích cực sai. Một phần lớn của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả, đồng sáng lập của Ell Elliptic Tom Robinson nói với CoinDesk. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp. [[9009003]

Đôi khi, Robinson nói thêm, phần mềm có thể tìm thấy các mẫu khó mô tả nhưng vẫn khớp với các thực thể đã biết, dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, tấn công ransomware và điều tra tội phạm khác.

Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai cùng một bộ dữ liệu để khuyến khích các đóng góp nguồn mở.

Bên Về AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của chúng tôi với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi, nhà nghiên cứu của MIT MIT Mark Weber nói với CoinDesk, thêm:

Hồi Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành Tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia nỗ lực giúp hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới cho AML. [[9009003]

CNBC đã báo cáo vào tháng Tư rằng nhu cầu tăng đối với các hóa đơn 100 đô la Mỹ có thể được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong hoạt động tội phạm toàn cầu. Một báo cáo năm 2017 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ, ước tính rằng hơn một phần ba số tiền Mỹ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế. [[9009003]

Hình ảnh MIT qua Shutterstock

                    



Nguồn bitcoinmagazine