Nguồn: Agência Brasil/Rovena Rosa (CC BY 3.0 BR)
Ba kẻ lừa đảo tiền điện tử người Brazil bị nghi ngờ đã bị bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn đến Argentina – khi cảnh sát tiếp tục điều tra công ty Braiscompany đang gặp khó khăn.
Vào tháng 3, một số nhân viên bị tình nghi đã được quay phim dường như đang dọn sạch cơ sở của công ty ở São Paulo trong đêm tối.
Vào tháng 5, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ một số nhân viên của Braiscompany.
Và các giám đốc điều hành của công ty dường như đã cố gắng trốn khỏi đất nước khi cảnh sát mở một cuộc điều tra có mật danh là Operation Halving.
TRONG thông báo chính thức từ cảnh sát Brazilcác sĩ quan giải thích rằng họ đã bắt được ba người ở Foz do Iguaçu, trên Brazil-Argentina ranh giới.
Cảnh sát xác định hai trong số những người này là cặp vợ chồng Arthur và Sabrina Lima.
Cảnh sát cho biết bộ đôi này đã “chạy trốn khỏi chính quyền Brazil” kể từ khi một tòa án ban hành lệnh bắt giữ vào tháng trước.
Nguồn: Cảnh sát Liên bang, Foz do Iguaçu
Công ty gian lận tiền điện tử Braiscompany bị cáo buộc là gì?
Braiscompany là một “công ty môi giới” tiền điện tử đã nổi lên trong thời kỳ đại dịch do vi-rút corona gây ra.
Nó được cho là đã đề nghị trả cho các nhà đầu tư tiền lãi hàng tháng lên tới 8% cho các khoản tiền gửi bằng fiat hoặc Bitcoin (BTC).
“Các thành viên” được khuyến khích tuyển dụng những người khác vào chương trình, với lời hứa sẽ nhận được phần thưởng cao hơn nếu họ làm như vậy.
Nhưng các nhà đầu tư đã tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái rằng họ không thể rút tiền từ nền tảng này.
Đầu năm nay, công ty dường như sụp đổ, đóng cửa các văn phòng và các giám đốc điều hành của nó dường như đã trốn thoát với số tiền trị giá khoảng 160 triệu đô la của khách hàng.
Cảnh sát đã tuyên bố công ty là trung tâm của một “kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử” bị nghi ngờ.
Các quan chức cho rằng Arthur Lima là nhân vật chủ chốt trong công ty và chịu trách nhiệm sản xuất các video dùng để quảng cáo cho công ty.
Họ cũng cho rằng anh ta đóng vai trò là “cố vấn đặc biệt” cho kẻ cầm đầu bị nghi ngờ, Antônio Neto.
Cảnh sát Brazil cho biết họ đã “tìm kiếm sự hỗ trợ” từ “chính quyền Paraguay và Argentina,” vì biết rằng những kẻ chạy trốn có thể sẽ cố gắng “xâm nhập lãnh thổ nước ngoài”.
Các nhân viên hải quan ở phía Argentina của biên giới đã bắt giữ bộ ba trên Cầu Quốc tế Tancredo Neves.
Các sĩ quan này đã trả lại hai cá nhân cho Brazil ngay sau đó.
Một phần ba vẫn đang bị giam giữ do các quan chức Argentina “chờ kết thúc các thủ tục quan liêu” trước khi giao cá nhân đó cho các đối tác Brazil của họ.
Cảnh sát cho biết Neto và Fabrícia Campos, một nhân vật chủ chốt khác của công ty Braiscompany, vẫn đang lẩn trốn.
Bộ đôi này đã được thêm vào danh sách đỏ của Interpol, yêu cầu lực lượng cảnh sát ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới bắt giữ nghi phạm ngay lập tức.
Tuần trước, một thành viên của Hạ viện Brazil đã yêu cầu Guilherme Haddad, người đứng đầu Binance Brazil, tham dự Quốc hội Brazil để thẩm vấn như một phần trong cuộc điều tra của chính họ về các kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử bị cáo buộc.
Discussion about this post