Adobe Stock / Rafael Henrique – Avraham Eisenberg sẽ hầu tòa vào tháng 12 vì tội lừa đảo tiền điện tử trên Mango Markets
Avraham Eisenberg, một nhà giao dịch bị buộc tội thao túng sàn giao dịch phi tập trung Mango Markets trong một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la, dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 4 tháng 12 tại New York.
Vụ lừa đảo được thực hiện vào ngày 11 tháng 10 năm 2022, Mango Markets đã tweet vào thời điểm đó rằng một tin tặc đã thao túng dự báo giá của nền tảng, dẫn đến khoản lỗ khoảng 110 triệu USD.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều đã đưa ra cáo buộc chống lại anh ta.
Eisenberg đã bị CFTC cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo, thao túng thị trường và vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Tổ chức đang theo đuổi các biện pháp trừng phạt tài chính, cấm tham gia mua bán hàng hóa tài sản ảo và hoàn trả tiền.
Một kế hoạch bị cáo buộc mở ra
Theo hồ sơ của CFTCkế hoạch của Eisenberg là tìm cách thổi phồng giả tạo giá trị của các hợp đồng hoán đổi mà anh nắm giữ trên Mango Markets.
Anh ta bị cáo buộc có ý định vay số lượng tài sản kỹ thuật số khổng lồ mà không trả lại.
Mango Markets là một SolanaDEX dựa trên cơ sở được quản lý bởi Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) bao gồm những người nắm giữ bản địa của nó tokenMNGO.
Nền tảng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư tiền điện tử, bao gồm khả năng cho vay, mượn, hoán đổi và sử dụng đòn bẩy cho mục đích giao dịch.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ Eisenberg vì đã tham gia vào vụ lừa đảo Mango Markets, mà anh ấy đã thừa nhận trên Twitter và được mô tả là “một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao.”
Để thực hiện vụ lừa đảo, người ta tin rằng Eisenberg đã tạo hai tài khoản ẩn danh trên Mango Markets ngay trước vụ hack và tài trợ cho mỗi tài khoản 5 triệu USD bằng USDC.
Anh ấy đã sử dụng một tài khoản để tạo một vị thế mua trị giá 19 triệu đô la, bao gồm hơn 400 triệu giao dịch hoán đổi MNGO/USDC với giá khoảng 0,04 đô la mỗi giao dịch.
Sau đó, anh ấy đã sử dụng tài khoản thứ hai để thiết lập một vị thế bán có cùng giá trị và số lượng Hoán đổi MNGO/USDC.
CFTC tuyên bố rằng điều này thực sự dẫn đến một giao dịch “rửa”, với việc Eisenberg che giấu sự liên quan của mình bằng cách tạo cả hai tài khoản ẩn danh.
Sau vụ vi phạm bảo mật, Mango DAO đã đề xuất phần thưởng trị giá 47 triệu đô la cho cá nhân chịu trách nhiệm khai thác lỗ hổng, cùng với sự đảm bảo miễn trừ khỏi các thủ tục pháp lý, với điều kiện họ phải trả lại mã thông báo trị giá 67 triệu đô la.
Eisenberg, thủ phạm, đã công khai chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa chắc chắn liệu các mã thông báo có thực sự được trả lại cho Mango DAO hay không.
Mặc dù Mango Market DAO và cộng đồng của nó có thể tỏ ra khoan dung, hệ thống luật pháp Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật được biết là ít nhân từ hơn.
Phiên tòa tháng 12 đang chờ đợi
Cộng đồng tiền điện tử đang theo sát phiên tòa xét xử Avraham Eisenberg sắp tới, người phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận hàng hóa, thao túng hàng hóa và gian lận chuyển khoản.
Lời nhận tội vô tội của Eisenberg vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 đã tạo tiền đề cho một phiên tòa xét xử nghiêm trọng vào ngày 4 tháng 12 có thể dẫn đến bản án 20 năm tù.
Discussion about this post