Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã phủ nhận tội lỗi trong một vụ rửa tiền ở Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 1, Anatoly Legkodymov đã bị bắt ở Miami vì vai trò điều hành sàn giao dịch, nơi bị cáo buộc đã xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Người sáng lập Bitzlato, Legkodymov xuất hiện tại Tòa án Hoa Kỳ
Anatoly Legkodymov, đồng sáng lập và cổ đông lớn của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có liên kết với Nga, đã xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang New York vào thứ Ba, cổng thông tin Law360 đưa tin. Anh ta bị ra lệnh không được tại ngoại vì bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ tội phạm thông qua nền tảng này, một cáo buộc mà anh ta phủ nhận.
Công dân Nga, một cư dân Trung Quốc, đã bị FBI bắt giữ ở Miami vào ngày 17 tháng 1 và bị buộc tội gửi tiền mà không có giấy phép. Các bị cáo cũng bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch đã đăng ký tại Hồng Kông nhưng không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và xử lý các khoản tiền bất hợp pháp trị giá hơn 700 triệu USD.
Số tiền này được cho là có liên quan đến các hoạt động và tác nhân tội phạm khác nhau, bao gồm cả các tập đoàn ransomware và buôn bán ma túy. Trong số đó, Hydra, từng là thị trường darknet lớn nhất, cũng có nguồn gốc từ Nga và đã bị đóng cửa vào tháng 4 do máy chủ bị tịch thu ở Đức và Finiko, sơ đồ kim tự tháp mã hóa lớn nhất của Nga.
Bốn thành viên khác của nhóm Bitzlato, bao gồm ba giám đốc điều hành, đã bị bắt ở châu Âu vào cuối tháng 1, trong khi một người đồng sáng lập khác của Bitzlato, Anton Shkurenko, đã bị chính quyền Nga giam giữ, thẩm vấn và thả trong thời gian ngắn vào tháng Hai.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Shkurenko tiết lộ rằng Bitzlato đã lên kế hoạch chuyển đến Nga và khởi động lại công việc kinh doanh từ đó. Anh ấy cũng hứa sẽ tiếp tục rút tiền một phần, mặc dù cơ quan thực thi pháp luật của Pháp đã tịch thu ví nóng của nền tảng.
trong tin nhắn của nó Telegram Vào đầu tháng 3, sàn giao dịch đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu xử lý việc rút tiền của khách hàng. Bitzlato đã ngoại tuyến hơn một tháng sau khi trang web của họ bị các nhà điều tra Pháp đóng cửa. Theo Europol, nó đã trao đổi hơn 1 tỷ đô la tiền bẩn.
Bạn có dự đoán các vụ bắt giữ và buộc tội bổ sung trong trường hợp Bitzlato không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post