Người sáng lập và quảng bá cho kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la Airbit Club đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nêu chi tiết rằng các nạn nhân của Câu lạc bộ Airbit được hứa hẹn “được đảm bảo hoàn trả hàng ngày cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua.”
Người điều hành và quảng bá Câu lạc bộ Airbit nhận tội
Sáu người đứng sau Airbit Club, một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có ý định trở thành một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã nhận tội, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố hôm thứ Tư.
Sáu người là những người đồng sáng lập Câu lạc bộ Airbit (Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos), những người quảng bá cấp cao (Karina Chairez, Cecilia Millan và Jackie Aguilar) và luật sư (Scott Hughes), người đã rửa số tiền gian lận của Câu lạc bộ Airbit. Theo Sở Tư pháp:
Là một phần của lời nhận tội, các bị cáo đã bị ra lệnh tịch thu số tiền gian lận của họ tại Airbit Club, bao gồm các tài sản bị tịch thu hoặc tịch thu bao gồm tiền Mỹ, Bitcoin và bất động sản hiện có giá trị khoảng 100 triệu đô la.
DOJ nêu chi tiết rằng những người quảng bá “đã hứa sai với các nạn nhân rằng Airbit Club sẽ kiếm được tiền lãi thông qua khai thác và giao dịch tiền điện tử và rằng các nạn nhân sẽ nhận được tiền lãi hàng ngày thụ động, được đảm bảo cho bất kỳ tư cách thành viên nào đã mua”.
DOJ giải thích rằng bắt đầu từ cuối năm 2015, các bị cáo đã tiếp thị Airbit Club như một “câu lạc bộ tiếp thị đa cấp cho ngành công nghiệp tiền điện tử”. Họ đi khắp thế giới, tổ chức “các hội chợ xa hoa và các sự phục hồi cộng đồng nhỏ” ở Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu, thuyết phục các nạn nhân mua tư cách thành viên Câu lạc bộ Airbit bằng tiền mặt. Sau khi mua tư cách thành viên, nạn nhân có thể truy cập vào một cổng thông tin trực tuyến chứa các tuyên bố sai lệch về lợi nhuận từ việc khai thác hoặc giao dịch Bitcoin, trong khi thực tế không có hoạt động như vậy.
Bộ Tư pháp mô tả:
Thay vào đó, Rodriguez, Dos Santos, Millan và Aguilar làm giàu cho bản thân bằng cách tiêu tiền của nạn nhân để mua xe hơi, đồ trang sức và biệt thự, đồng thời tài trợ cho nhiều hội chợ xa hoa hơn để chiêu mộ thêm nạn nhân.
Trở lại năm 2016, nhiều nạn nhân đã gặp phải trở ngại khi cố gắng rút tiền từ cổng thông tin trực tuyến Airbit Club, DOJ cho biết thêm rằng các khiếu nại đối với những người quảng bá là “có lý do, sự chậm trễ và phí ẩn, lên tới hơn 50% số tiền đã rút số tiền nạn nhân yêu cầu.” Một số nạn nhân không thể rút bất kỳ khoản tiền nào.
Cả sáu người đều nhận tội với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng. Các tội danh mang các bản án tối đa lần lượt là 20, 20 và 30 năm.
Bạn nghĩ người sáng lập và quảng bá Câu lạc bộ Airbit sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Discussion about this post