Nguồn: YouTube / Tin tức ABC
Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận, lừa đảo chuyển khoản, rửa tiền, v.v. bởi các công tố viên Hoa Kỳ.
Vụ án hình sự kéo dài gần một năm đã bắt đầu kể từ khi anh ta bị bắt từ Bahamas sau sự sụp đổ của FTX.
Vào ngày 20 tháng 7 nộp hồ sơBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc cựu Giám đốc điều hành FTX làm rò rỉ nhật ký riêng của Caroline Ellison cho Thời báo New York.
Caroline Ellison là cựu Giám đốc điều hành của công ty chị em của FTX, Alameda Research, người đã trở thành nhân chứng của chính phủ trong trường hợp của Bankman-Fried.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu lệnh của tòa án cấm SBF và các bên khác đưa ra tuyên bố phi pháp
DOJ dựa trên lời buộc tội của mình trên một bài báo được xuất bản gần đây Thời báo New York bài báo đã tiết lộ những đoạn trích trong nhật ký riêng của Ellison.
Với cáo buộc này, DOJ tìm cách cấm tất cả các tuyên bố bên ngoài tòa án của các nhân chứng và các bên liên quan đến vụ án.
DOJ đã lên án việc Bankman-Fried chia sẻ những suy nghĩ của Ellison với một phóng viên của New York Times. Các công tố viên Hoa Kỳ lập luận;
Hành vi của bị cáo […] ám chỉ mối quan tâm cốt lõi của Quy tắc 23.1 rằng việc phổ biến tài liệu liên quan đến lời khai hoặc độ tin cậy của các nhân chứng tương lai, có lẽ liên quan đến khả năng xảy ra hoặc phương hại đáng kể đến một phiên tòa công bằng và thực thi công lý đúng đắn.
Theo các công tố viên, Quy tắc 23.1(a) cấm luật sư và khách hàng của họ tiết lộ thông tin cá nhân về một vụ án nếu thông tin đó có thể cản trở một phiên tòa công bằng.
Các công tố viên đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh hạn chế các tuyên bố phi pháp do sự chú ý của giới truyền thông đối với vụ án. Họ cũng lập luận rằng bị cáo có thể thao túng phương tiện truyền thông đưa tin để có lợi cho mình.
Ngoài ra, DOJ cho biết hành động của Sam Bankman-Fried có thể khiến bồi thẩm đoàn bị sỉ nhục và khiến Ellison bị quấy rối.
Họ nêu lên những lo ngại về việc sợ bị quấy rối công khai và bôi nhọ hình ảnh cá nhân khiến các nhân chứng tiềm năng của phiên tòa không thể làm chứng.
Ban lãnh đạo FTX kiện Bankman-Fried và những người khác, tìm cách thu hồi các khoản tiền bị biển thủ
Hồ sơ của DOJ được đưa ra sau khi FTX, dưới sự lãnh đạo của CEO John Ray III, khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware chống lại SBF, Ellison và các giám đốc điều hành khác.
Vụ kiện dân sự tìm cách thu hồi tiền và đảo ngược các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ đô la.
Được nộp vào thứ Năm, ngày 20 tháng 7, vụ kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã lạm dụng quyền kiểm soát của họ đối với các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FTX để thực hiện hành vi lừa đảo lớn từ tháng 2 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11.
Nó lưu ý rằng Bankman-Fried và các đồng phạm của anh ta đã phung phí tài sản của FTX vào những ngôi nhà sang trọng, quyên góp chính trị và từ thiện cũng như các khoản đầu tư cá nhân khác.
Vụ kiện cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu đô la tiền FTX.US vào ví của anh ta.
Nó cũng cáo buộc rằng anh trai của Bankman-Fried, Gabriel, đã lên kế hoạch mua đảo Nauru bằng tiền quỹ.
FTX cũng cáo buộc rằng cựu CEO đã quyên góp hơn 100 triệu đô la tiền của công ty và khách hàng cho các chiến dịch chính trị thông qua chuyển tiền mặt và cổ phiếu gian lận.
Hơn nữa, theo vụ kiện, cựu Giám đốc điều hành của Alameda, Ellison, đã tự thưởng cho mình 22,5 triệu đô la khi FTX đối mặt với khủng hoảng tiền mặt đáng kể.
Discussion about this post