Các báo cáo địa phương gần đây chỉ ra rằng Shin Hyun-seong, người đồng sáng lập Terraform Labs, còn được gọi là Daniel Shin, đã bị Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul buộc tội gian lận. Shin, cùng với chín người khác, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và tích lũy được khoảng 460 tỷ won (350 triệu USD) trước khi dự án Terra cuối cùng thất bại.
Daniel Shin bị truy tố cùng với 9 cộng sự khác của Terra
Mười người, bao gồm cả Daniel Shin, đã bị truy tố ở Hàn Quốc, theo KBS World, một ấn phẩm khu vực của Hàn Quốc. Trong khi họ không bị giam giữ, các nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm luật tài chính, tham ô và lừa đảo. Chính quyền Hàn Quốc nghi ngờ nhóm này đã huy động được 460 tỷ won (350 triệu đô la) thông qua các phương tiện bất hợp pháp liên quan đến Terra blockchain dự án.
Theo KBS, Shin giám sát các khoản thanh toán của terrausd (UST) (nay được gọi là USTC) trong bốn năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2018. Các công tố viên có lý do để tin rằng quảng cáo sai sự thật đã được sử dụng trong giai đoạn này. Bảy trong số 10 nghi phạm bị truy tố làm việc cho Terraform Labs, trong khi một người là nhà môi giới tài chính của Shin. Mặc dù việc truy tố nhằm mục đích thu giữ 246,8 tỷ won (184,7 triệu USD), nhưng quá trình này không hề suôn sẻ.
Trong một phán quyết gần đây, một tòa án ở Seoul cho biết tài sản ban đầu của Terra, hiện được gọi là LUNC, không phải là chứng khoán. Do đó, Văn phòng Công tố Seoul đã gặp khó khăn trong việc tịch thu tài sản tiền điện tử của Daniel Shin do quy định này. Sau cuộc điều tra kéo dài 11 tháng, Văn phòng Công tố viên Seoul hiện đang đưa bị cáo ra xét xử. Đáng chú ý, bản cáo trạng không đề cập đến người đồng sáng lập Kwon Do-hyeong, được biết đến với cái tên Do Kwon.
Bạn nghĩ gì về việc Daniel Shin bị Văn phòng Công tố viên Seoul truy tố? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post