Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), một trong ‘bốn ngân hàng lớn’ trong cả nước, đã chặn một số khoản thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử “rủi ro cao”, nơi lừa đảo “phổ biến hơn”.
trong một quan chức tuyên bốnêu chi tiết các biện pháp mới để bảo vệ khách hàng khỏi lừa đảo, NAB đã xác định lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa bảo mật phát triển nhanh nhất khiến người Úc thiệt hại 221 triệu đô la Úc (151 triệu đô la Mỹ) chỉ riêng trong năm 2022.
“Những kẻ lừa đảo này là một phần của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Càng ngày, chúng ta càng thấy họ sử dụng các nền tảng tiền điện tử để gửi tiền bị đánh cắp một cách nhanh chóng và thường xuyên ra nước ngoài,” Chris Sheehan, Giám đốc Điều tra Nhóm và Gian lận của NAB, lưu ý.
Ngoài việc chặn thanh toán cho một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định, ngân hàng đã đưa ra các biện pháp chính như nhắc thanh toán và ngừng sử dụng các liên kết trong tin nhắn văn bản không mong muốn, như một phần trong “chiến lược lừa đảo toàn ngân hàng” của NAB.
Tuy nhiên, người cho vay Úc không chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử nào sẽ bị ngân hàng chặn.
NAB tham gia cùng các tổ chức tài chính lớn khác của đất nước bao gồm Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia và Australia & New Zealand Banking Group Ltd, trong việc hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng tiền điện tử do lo ngại rủi ro cao từ các vụ lừa đảo.
Tháng trước, các Ngân hàng Commonwealth Úc (CBA) giới thiệu các biện pháp hạn chế khả năng gửi tiền của khách hàng đến các sàn giao dịch tiền điện tử để “giúp bảo vệ” họ khỏi các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Binance Australia có thể đối mặt với nhiều áp lực hơn
Theo các báo cáo địa phương, chi nhánh tại Úc của sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể phải đối mặt với nhiều áp lực hơn, sau thông báo từ NAB.
Sheehan nói rằng lệnh cấm thanh toán ban đầu sẽ áp dụng cho “một số” sàn giao dịch tiền điện tử, với phạm vi mở rộng hơn nữa.
“Bạn có ‘trao đổi tiền điện tử A’ mà chúng tôi lo ngại và chúng tôi sẽ không cho phép thanh toán đến đó. Nếu chúng tôi bắt đầu thấy, như mọi khi xảy ra với các nhóm tội phạm này, chúng xoay trục để bắt đầu nhắm mục tiêu vào thứ khác, chúng tôi có thể thay đổi cài đặt quy tắc của mình khi chúng tôi tiếp tục.”
“Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ nhất quán với phần còn lại của ngành,” ông nói với Financial Review, ám chỉ rằng lệnh cấm sẽ bao gồm cả Binance.
Binance đã và đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý gia tăng tại Úc. Sàn giao dịch đã ngừng tạo điều kiện cho tất cả các khoản rút tiền bằng AUD sau khi Cuscal, công ty hỗ trợ thanh toán cho Binance Australia, chấm dứt quan hệ đối tác với lý do lo ngại về gian lận.
Những người cho vay lớn khác của Úc, Westpac và Ngân hàng Commonwealth, đã thông báo chặn các khoản thanh toán cho sàn giao dịch Binance. Vào ngày 5 tháng 7, cơ quan quản lý doanh nghiệp của đất nước đã tiến hành khám xét tại các văn phòng của Binance Australia trong bối cảnh cuộc đàn áp quy định của Hoa Kỳ đối với sàn giao dịch.
Discussion about this post