Nhóm điều tra đặc biệt (SIT) ở Ấn Độ đã tiến hành khám xét rộng rãi tại 41 địa điểm ở bang Himachal Pradesh vào Chủ nhật như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 240 triệu USD.
Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ Abhishek Sharma, một trong những bị cáo chính đã trốn tránh bị bắt, cảnh sát nói với truyền thông địa phương hôm nay.
Abhishek Sharma, cư dân quận Una, được xác định là một trong những cá nhân chính liên quan đến vụ lừa đảo bắt đầu hoạt động bất hợp pháp từ năm 2018.
Kẻ bị cáo buộc là trùm của vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD, được xác định là Subash, vẫn chưa bị bắt.
Cốt lõi của kế hoạch lừa đảo này là những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể thông qua kế hoạch đầu tư liên quan đến một loại tiền điện tử được tạo ra tại địa phương có tên là “Korvio”. Coin” hoặc đồng KRO.
Ban đầu, vụ lừa đảo được cho là trị giá khoảng 24 triệu USD, nhưng trong bối cảnh các cuộc điều tra đang diễn ra, cảnh sát ước tính vụ lừa đảo này ở đâu đó khoảng 2000 crore INR (240 triệu USD).
Nhà chức trách có được bằng chứng quan trọng về vụ lừa đảo tiền điện tử
Các cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng của SIT tại 25 địa điểm khác nhau ở Himachal đã mang lại bằng chứng quan trọng cho cuộc điều tra đang diễn ra.
Bằng chứng này bao gồm các tài liệu buộc tội, hồ sơ tài sản, điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số khác nhau, như đã nêu trong một thông cáo chính thức.
Các địa điểm đột kích mở rộng đến nhiều ngôi làng hẻo lánh với dấu hiệu cho thấy một số cá nhân có ảnh hưởng nằm trong số những người bị khám xét cơ sở.
Các cá nhân bị giám sát bao gồm nhiều phạm vi, bao gồm nhân viên chính phủ, nhân viên cũ và thậm chí cả nhân viên cảnh sát, phản ánh mức độ thâm nhập sâu của chương trình này vào các lĩnh vực khác nhau.
Trước đó, hai bị cáo chủ chốt là Sukhdev và Hemraj đã bị bắt ở Gujarat. Trong quá trình điều tra, họ thú nhận có khoản nợ tồn đọng đáng kinh ngạc với tổng trị giá ₹400 crore.
Bị buộc tội bị cảnh sát giam giữ trong năm ngày
Abhishek Sharma, bị cáo mới bị bắt, đã bị tòa án địa phương tạm giam 5 ngày, cho thấy vụ án có diễn biến đáng kể.
Những phát hiện bằng chứng thu thập được trong quá trình khám xét này được dự đoán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra, giúp các cơ quan chức năng tiến gần hơn đến việc buộc các bên chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.
Cho đến nay, mười cá nhân đã bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử đang lan rộng.
Hơn 100.000 nạn nhân đã bị lừa trong cáo buộc lừa đảo này và SIT đã phát hiện ra 250.000 ID, bao gồm nhiều ID của cùng một người.
Như đã đưa tin trước đó, trong số các nạn nhân có hơn một nghìn nhân viên cảnh sát, một số người trong số họ đã bị thiệt hại đáng kể về tài chính.
Tổng Giám đốc Cảnh sát Sanjay Kundu nhấn mạnh cuộc điều tra đang tiến triển bài bản và tất cả các cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Không có quy định nào áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, Ấn Độ hiện đang chứng kiến sự gia tăng lớn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Discussion about this post