Một luật sư quận của Hoa Kỳ đã buộc tội những người sáng lập ra một chương trình kim tự tháp tiền điện tử quốc tế có liên quan đến việc tiếp thị một loại tiền kỹ thuật số được cho là lừa đảo. Thông báo được công bố bởi Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của quận phía Nam New York vào ngày 8 tháng 3 Năm 2019, tại Los Angeles. Các anh chị em đã bị buộc tội gian lận dây điện, gian lận chứng khoán và tội phạm rửa tiền, trong đó họ bị cáo buộc đã dụ dỗ các nhà đầu tư đóng góp hàng tỷ đô la vào tiền điện tử lừa đảo. [[9009003]

OneCoin được thành lập vào năm 2014 và được thành lập vào năm 2014 thủ đô của Bulgaria, Sofia. Dự án hoạt động như một mạng tiếp thị thông qua đó các thành viên nhận được hoa hồng để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng khác mua các gói tiền điện tử. OneCoin có vẻ như có hơn ba triệu thành viên trên toàn thế giới. Bây giờ căn phòng này, vì bạn không hiểu dự án này là về cái gì. Bình luận về các cáo buộc, Luật sư Hoa Kỳ Manhattan Geoffrey S. Berman nói:

công ty đô la 'tiền điện tử' hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa dối. Họ hứa hẹn lợi nhuận lớn và rủi ro tối thiểu, nhưng, theo cáo buộc, doanh nghiệp này là một sơ đồ kim tự tháp dựa trên khói và gương nhiều hơn số không và số. Các nhà đầu tư đã là nạn nhân trong khi các bị cáo làm giàu. Văn phòng của chúng tôi có lịch sử nhắm mục tiêu, bắt giữ và kết án thành công những kẻ lừa đảo tài chính, và trường hợp này không khác. Lít

OneCoin đã tạo ra 3,353 tỷ euro (3,769 tỷ đô la) doanh thu bán hàng và kiếm được lợi nhuận từ doanh thu là 2.232 tỷ euro (2.509 tỷ đô la).

Luật sư của quận New York Cyrus R. Vance, Jr. [the Ignatovs] đã thực hiện một kế hoạch kim tự tháp trường học cũ trên nền tảng trường học mới, làm tổn hại đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của New York và lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hàng tỷ đô la. Nhà điều hành dựa trên, Randall Crater, của một công ty dịch vụ thanh toán tiền điện tử có mục đích My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) với gian lận dây và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Bản cáo trạng nêu rằng Crater đã thực hiện bốn tội gian lận dây điện và ba tội giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, cũng như chiếm dụng hơn 6 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.



Nguồn Cointelegraph