Litva đang chuẩn bị các quy tắc mới để điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử, yêu cầu các doanh nghiệp phải chứng minh danh tính của khách hàng, Delfi đưa tin vào ngày 12 tháng 6

Là một phần trong nghĩa vụ áp đặt các quy định chống rửa tiền của Liên minh châu Âu (AML), Bộ tài chính Litva sẽ tìm cách chính thức hóa hoàn toàn các hoạt động trao đổi dựa trên tiền điện tử.

Nghị viện đã phê chuẩn động thái này trong thời gian ngồi Thứ tư, Delfi nói, trong khi khung thời gian vẫn không chắc chắn để thực hiện.

Một khi các quy tắc có hiệu lực, bất kỳ giao dịch nào trị giá hơn 1.000 € (1.127 đô la) liên quan đến tiền điện tử – có thể vào hoặc ra khỏi một loại tiền điện tử hoặc từ một loại tiền điện tử cho người khác – sẽ phải đối mặt với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt.

Trao đổi hoặc các doanh nghiệp tương tự sẽ phải thu thập thông tin nhận dạng về người mua, trong khi các hoạt động lớn hơn € 15.000 ($ 16,919) sẽ bắt buộc họ phải thông báo cho Dịch vụ điều tra tội phạm tài chính của Litva.

Các quy tắc hơi khác nhau sẽ được áp dụng cho các tổ chức phát hành mã thông báo – tức là các yêu cầu về tiền xu ban đầu vượt qua € 3.000 ($ 3,383).

Hiện tại, Litva không chính thức điều chỉnh phạm vi trao đổi tiền điện tử của mình, Delfi lưu ý.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính liên chính phủ.

Như Cointelegraph đã báo cáo, các hướng dẫn, mà tất cả các quốc gia G20 đã đồng ý, sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 6 và áp đặt các yêu cầu ID tương tự đối với các giao dịch dựa trên tiền điện tử.



Nguồn Cointelegraph