Nguồn: Shutterstock
Theo một thông tin chưa được tiết lộ gần đây báo cáo được đưa ra trong hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu, các giám đốc điều hành của BlockFi Inc. đã phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại từ nhóm quản lý rủi ro của họ về các khoản vay đáng kể cho Nghiên cứu Alameda của Sam Bankman-Fried, được thế chấp bằng mã thông báo kỹ thuật số từ FTX.
Báo cáo, được trình bày bởi một ủy ban đại diện cho các chủ nợ không có bảo đảm của BlockFi, cáo buộc người cho vay tiền điện tử đã lừa dối các nhà đầu tư, sử dụng các phím tắt và đầu tư đáng kể vào FTX, mặc dù có quyền truy cập vào bảng cân đối kế toán bí mật cho thấy những sai sót trong đế chế của Bankman-Fried.
Những phát hiện, được công bố gần đây, cho rằng sự thất bại của BlockFi là do CEO Zac Prince và các nhà quản lý cấp cao khác đã mắc sai lầm.
Tiết lộ này được đưa ra ngay sau cuộc điều tra của BlockFi, trong đó tuyên bố rằng Prince và các giám đốc điều hành khác không có lý do gì để lo lắng về việc cho Alameda vay trước khi nền tảng này đối mặt với cáo buộc gian lận và sụp đổ.
Khoản cho vay Alameda rủi ro của BlockFi: Giám đốc điều hành phớt lờ các cảnh báo, tích lũy 1,2 tỷ đô la
Trong một bản đệ trình ngày 14 tháng 7 lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận New Jersey, ủy ban chủ nợ không có bảo đảm đã tiết lộ rằng nhóm quản lý rủi ro của BlockFi cảnh báo về “rủi ro cao” khi cho Alameda vay tài sản.
Bị cáo buộc, Giám đốc điều hành Zac Prince đã phớt lờ những lo ngại của nhóm khi BlockFi cho Alameda vay 217 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.
Nhóm đã nêu lên mối lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn nếu FTX Token (FTT) được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay phải được thanh lý.
Sau tháng 1 năm 2022, nhóm quản lý rủi ro đã ngừng phát hành các bản ghi nhớ cho Prince về những rủi ro tiềm ẩn khi cho Alameda vay, chuyển các cuộc thảo luận sang “các cuộc họp ngoại tuyến và Slack.”
Trong những tương tác này, Giám đốc điều hành đôi khi thừa nhận việc tiếp xúc. Vào thời điểm công ty tuyên bố phá sản, BlockFi có khoảng 1,2 tỷ đô la tài sản gắn liền với FTX và Alameda.
Trong một bài báo ngày 2 tháng 11, CoinDesk tiết lộ rằng chi nhánh quỹ phòng hộ của FTX, Alameda Research, có một phần đáng kể trong bảng cân đối kế toán trong FTT của riêng mình token.
Tiết lộ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào sàn giao dịch, khiến FTX phải nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 chỉ 9 ngày sau đó.
Đáng ngạc nhiên là BlockFi, đã sụp đổ vài tuần sau FTX, dường như không hề nao núng trước các thỏa thuận nội bộ độc hại của FTX, theo tuyên bố của các chủ nợ BlockFi.
Các chủ nợ tuyên bố rằng BlockFi có quyền truy cập vào cùng một bảng cân đối kế toán được tiết lộ tại tòa án trước khi đặt bất kỳ loại tiền điện tử nào trên nền tảng FTX/Alameda vào nửa cuối năm 2022.
Điều này bao gồm khoản đầu tư gần 900 triệu đô la cho Alameda vay lại từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, hiện được coi là có khả năng không thể thu hồi.
“BlockFi đã thu hồi các khoản vay từ Alameda [in June 2022]và Alameda đã hoàn trả số dư chưa thanh toán của mình gần như bằng không,” báo cáo cho biết. “BlockFi sau đó có thể đã từ bỏ mối quan hệ này. Thay vào đó, nó cho Alameda vay lại gần 900 triệu đô la (từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022), hầu như chỉ được FTT thế chấp.”
Báo cáo của Ủy ban Thử thách BlockFi, Trích dẫn Hồ sơ ngày 10 tháng 7
BlockFi không đồng ý với báo cáo của ủy ban trong một tuyên bố gửi qua email, đề cập đến việc nộp đơn vào ngày 10 tháng 7.
BlockFi cho biết ban quản lý của họ cần hiểu những rủi ro khi lạm dụng tiền của khách hàng hoặc tham gia vào các giao dịch.
Hồ sơ của BlockFi tuyên bố rằng các Bên được phát hành không biết về bản chất thực sự của FTX và Alameda và các khiếu nại pháp lý không biện minh cho việc truy tố từ góc độ lợi ích chi phí.
Người phát ngôn của BlockFi tuyên bố rằng công ty không đồng ý với báo cáo.
Trong một hồ sơ tòa án riêng, BlockFi cáo buộc rằng ủy ban chịu trách nhiệm về báo cáo đã chọn những tuyên bố ngoài ngữ cảnh đã mắc lỗi về các vấn đề khác và không đưa ra được phân tích khách quan như đã hứa.
Discussion about this post