Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với Ukraine để giúp nước này theo dõi các giao dịch tiền điện tử trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga. Cơ quan này đang cung cấp các công cụ Chainalysis cho người Ukraine cũng như đào tạo chuyên nghiệp cho cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.
IRS cung cấp công cụ phân tích chuỗi cho Ukraine để theo dõi các giao dịch chuỗi khối của Nga
Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS đã thông báo rằng họ sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để xác định các cá nhân và tổ chức trốn tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Cơ quan này tiết lộ rằng họ đang làm việc với blockchain Công ty pháp y Chainalysis và các nhà điều tra Ukraine đang theo dõi những người Nga có thể đã sử dụng tiền điện tử để che giấu tài sản của họ trong bối cảnh những hạn chế tài chính do cuộc xâm lược Ukraine của Moscow áp đặt.
Theo báo cáo của Bloomberg, IRS đang tài trợ cho việc sử dụng các công cụ Chainalysis ở Ukraine để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử.Nó cũng đã tổ chức các buổi đào tạo ảo và trực tiếp về truy tìm cho cơ quan thực thi pháp luật của đất nước blockchain buôn bán.
IRS giải thích trong một tuyên bố rằng những nỗ lực này dự kiến sẽ cải thiện việc chia sẻ thông tin và phát triển trường hợp giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Nhận xét về sự hợp tác, Giám đốc Điều tra Hình sự IRS Jim Lee nhấn mạnh:
Các công cụ chia sẻ không chỉ bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ mà còn cả nền kinh tế toàn cầu.
Các nhà chức trách trên khắp thế giới đã đưa ra cảnh báo rằng các quốc gia bị trừng phạt như Liên bang Nga và Iran có thể đang sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế quốc tế. Một báo cáo khác gần đây của Bloomberg tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.
Theo Michael Gronager, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Chainalysis, tiền điện tử vẫn còn quá kém thanh khoản để có thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt quy mô lớn, nhưng điều này xảy ra ở quy mô nhỏ hơn. Ông nói thêm rằng công việc đang tiếp tục xác định số tiền mà các nhà tài phiệt Nga đã chảy qua Ukraine.
Gronager cũng lưu ý rằng tiền điện tử đang đóng một vai trò chưa từng có trong chiến tranh bằng cách hỗ trợ cả hai bên thông qua quyên góp. Ví dụ, ông lưu ý rằng khoảng 5 triệu đô la đã được chuyển theo cách này cho khoảng 100 nhóm thân Nga trong năm qua. Một nghiên cứu vào tháng 3 cho thấy hầu hết các tài sản tiền điện tử được gửi từ ví do Nga tài trợ đều đến được các sàn giao dịch tập trung.
Ukraine và Hoa Kỳ đã hợp tác trong các lĩnh vực khác liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát Ukraine, được hỗ trợ bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đã phá vỡ một mạng lưới các dịch vụ trao đổi tiền điện tử bị nghi ngờ rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công ransomware và các âm mưu lừa đảo, thông báo đóng cửa chín trong số các nền tảng này vào đầu tháng Năm.
Bạn có nghĩ rằng Hoa Kỳ và Ukraine sẽ mở rộng hơn nữa sự hợp tác của họ trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử của Nga không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post