Một hoạt động quốc tế đã bị đình chỉ Chipmixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử, bị cáo buộc đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ đô la, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Được hỗ trợ bởi Europol, hoạt động này có sự tham gia của các cơ quan chức năng quốc gia ở Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ.
Các hoạt động quốc tế cấm Chipmixer
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một “cuộc đàn áp quốc tế có phối hợp đối với Chipmixer” vào thứ Tư, mô tả nó như một “dịch vụ ‘trộn’ tiền điện tử darknet chịu trách nhiệm rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ đô la.” Europol, công ty đang ủng hộ chiến dịch gỡ bỏ dịch vụ trộn, đã tuyên bố độc lập:
Các cơ quan nhà nước đã đóng cửa cơ sở hạ tầng của nền tảng vì nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền và tịch thu bốn máy chủ, khoảng 1909,4 bitcoin (khoảng 44,2 triệu euro) và 7 terabyte dữ liệu trong 55 giao dịch.
Cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ đã tịch thu hai miền và tài khoản Github hướng người dùng đến các dịch vụ của Chipmixer, trong khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang của Đức (Bundeskriminalamt) đã tịch thu các máy chủ phụ trợ của Chipmixer và hơn 46 triệu đô la tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu chi tiết.
Chipmixer cho phép người dùng gửi Bitcoin (BTC), “sau đó được trộn với Bitcoin của những người dùng Chipmixer khác, trộn tiền theo cách khiến cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khó theo dõi giao dịch”, DOJ giải thích.
“Nó hoạt động chủ yếu như một dịch vụ ẩn Tor để che giấu vị trí của các máy chủ của nó và ngăn chặn sự bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật”, Bộ Tư pháp lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù có nhiều người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng dịch vụ này không hoạt động. register Làm việc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.
Bắt đầu từ khoảng tháng 8 năm 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, đến từ Hà Nội, Việt Nam, “đã tạo và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được Chipmixer sử dụng và quảng bá các dịch vụ của Chipmixer trực tuyến,” DOJ cho biết thêm, nêu chi tiết:
Nguyễn bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và đánh cắp danh tính. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm.
Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Discussion about this post