Chứng khoán Adobe / Sergio
Các cáo buộc gian lận tiền điện tử chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đang phủ bóng đen lên danh tiếng của gã khổng lồ trong ngành.
Các nhà bình luận thị trường nổi tiếng, trong số đó có nhà phân tích Dylan LeClair và Giám đốc điều hành Swan Bitcoin Cory Klippsten, đã ngụ ý rằng Binance có thể phạm tội trong các giao dịch thị trường ngầm để thổi phồng giá trị của đồng tiền gốc. tokenBNB.
Khiếu nại lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Twitter, cho thấy rằng Binance đã thực hiện các giao dịch bán Bitcoin bí mật. Khả năng này đã được đưa ra ánh sáng bởi một bài đăng ngày 13 tháng 6 từ nền tảng phân tích kỹ thuật Skew và gây ra một loạt các cáo buộc liên quan.
Ví dụ, LeClair và Klippsten đã được ghi nhận gợi ý sự tham gia của Binance vào “giao dịch rửa” để tạo ra một mặt tiền hỗ trợ thị trường cho BNB.
Xóa đám mây: Giám đốc điều hành Binance giải quyết các cáo buộc thao túng thị trường
Trong bối cảnh suy đoán này, CZ đã lên Twitter, bác bỏ các cáo buộc. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng Binance đã không bán bất kỳ Bitcoin hoặc BNB nào.
Trong phản ứng bác bỏ của mình, CZ đã chọc cười những lời buộc tội, đặt câu hỏi làm thế nào các nhà bình luận có thể đưa ra kết luận mà họ có dựa trên biểu đồ giá liên quan đến hàng triệu giao dịch.
rửa giao dịchmột chiến thuật thao túng liên quan đến việc bán và mua lại ngay lập tức một tài sản để làm tăng nhu cầu hoặc tạo ra ấn tượng sai lệch về hoạt động thị trường, là một chủ đề lặp đi lặp lại trong câu chuyện gian lận tiền điện tử.
Nhà phân tích Joe Consorti từ The Bitcoin Layer cũng kêu gọi vào tranh chấp trực tuyến, nói rằng hành động giá của BNB có vẻ bất thường và dường như được bảo vệ vững chắc ở mức $220. Ông suy đoán rằng đây có thể là mức thanh lý cho khoản vay được thế chấp bằng BNB.
Trong nỗ lực xua tan “FUD” (Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ), Consorti đề nghị Binance công bố một tuyên bố đã được kiểm toán chứng minh rằng họ không nắm giữ bất kỳ khoản nợ nào được thế chấp bằng BNB. Một động thái như vậy sẽ dập tắt một cách hiệu quả những tin đồn xoay chiều nếu bản báo cáo được đưa ra trong sạch.
Tài sản bị đóng băng tan băng: Phán quyết của tòa án cung cấp cứu trợ tạm thời cho Binance
Trong khi CZ và Binance bác bỏ mạnh mẽ các tuyên bố, những thách thức pháp lý đang leo thang. SEC đã đưa ra một vụ kiện chống lại Binance.US vào ngày 5 tháng 6, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và tham gia vào giao dịch rửa thông qua sigma Chaincông ty thương mại ‘tạo thị trường’ thuộc sở hữu của CZ.
Trong một bước ngoặt bất ngờ, yêu cầu đóng băng tài sản của Binance US của SEC đã bị từ chối bởi tòa án.
Thay vào đó, tòa án đã ra lệnh cho SEC hợp tác với Binance để bảo vệ tài sản của khách hàng, đồng thời cho phép công ty tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở. Quyết định này biểu thị một chiến thắng nhỏ cho Binance trong bối cảnh kiện tụng đang diễn ra.
Tuy nhiên, nó không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió đối với gã khổng lồ tiền điện tử. SEC sau đó đã yêu cầu tất cả các khoản tiền của khách hàng Hoa Kỳ vẫn ở trong nước, cấm chuyển tiền ra nước ngoài mà không có sự chấp thuận của nó.
Động thái mới nhất này của SEC thể hiện quyết tâm kiểm soát các giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử với khách hàng Hoa Kỳ.
Giao thức Venus và mối đe dọa thanh lý BNB
Những phát triển gần đây cũng dẫn đến sự giám sát ngày càng tăng đối với Giao thức Venus, một nền tảng cho vay phi tập trung trên BNB Chaintiếp theo một vụ hack khổng lồ vào tháng 10 năm ngoái. Tin tặc đã khai thác Giao thức Venus để vay số tiền ổn định trị giá 150 triệu đô la bằng cách sử dụng một vị trí đáng kể là 900.000 BNB.
Vị trí đáng kể được thực hiện trong vụ hack đã lơ lửng một cách nguy hiểm gần với điểm thanh lý của nó. Khả năng thanh lý này gắn liền với sự sụt giảm giá của BNB, khiến tỷ lệ sức khỏe của khoản vay giảm xuống 1,03. Việc giá BNB giảm xuống còn 220 đô la, giảm so với tỷ giá hiện tại là 247 đô la, có thể kích hoạt quá trình thanh lý.
BNB Chain nhóm cốt lõi sẵn sàng đảm nhận vị trí này nếu nó đạt đến ngưỡng thanh lý, phù hợp với đề xuất được thông qua vào tháng 11 năm ngoái, với mục đích giảm thiểu tác động đến thị trường rộng lớn hơn.
An Industry on Edge: Tác động của các hành động của SEC đối với tiền điện tử
Do tính chất kỹ thuật số của tiền điện tử và tính ẩn danh tương đối mà blockchain cung cấp, ngành này luôn là mảnh đất màu mỡ cho những người chơi vô đạo đức khai thác và thao túng giá thị trường.
Trong khi những thao túng thị trường có thể là một lợi ích cho thủ phạm, chúng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho các nhà đầu tư cá nhân, những người có thể phải gánh chịu tổn thất tài chính đáng kể. SEC đã kiên quyết thực hiện các biện pháp để ngăn chặn mọi hoạt động bất hợp pháp.
Cơ quan giám sát chứng khoán Hoa Kỳ đã không ngừng theo đuổi các hành vi bất thường được nhận thấy, thường áp dụng lập trường công kích đối với những người bị nghi ngờ phạm tội.
Các hành động pháp lý chống lại Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác đã vực dậy ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều người trong cuộc, chẳng hạn như Sergej Kunz, đồng sáng lập giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Mạng 1inchtin rằng Hành động của SEC có thể có khả năng bóp nghẹt Sự phát triển của Web3 tại Hoa Kỳ.
Quan điểm này được lặp lại bởi Giám đốc điều hành của Coinbase, Brian Armstrong, người trước đây đã bày tỏ lo ngại về sự không chắc chắn về quy định “giết chết sự đổi mới” ở Mỹ
Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục lập trường cứng rắn chống lại nghi ngờ gian lận tiền điện tử, các nước châu Âu đang tìm cách thiết lập các tiêu chuẩn quy định cho hệ sinh thái tiền điện tử.
Quy định MiCA (Thị trường tài sản tiền điện tử) cho thấy mong muốn của Châu Âu là cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, có thể hành động cho các doanh nghiệp trong không gian tiền điện tử.
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn là một môi trường đầy thách thức đối với các công ty Web3 đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định. Việc thiếu một khung pháp lý toàn diện đã thúc đẩy các công ty xem xét thiết lập các hoạt động ở các khu vực dễ tiếp cận hơn.
Ví dụ, các báo cáo gần đây cho thấy Coinbase có thể đang khám phá khả năng thành lập căn cứ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các cáo buộc xung quanh Binance một lần nữa nhấn mạnh vấn đề gian lận và thao túng tiền điện tử.
Trong khi Binance và Giám đốc điều hành của nó vẫn kiên định phủ nhận, các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định minh bạch và rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Discussion about this post