Hầu hết các công ty tiền điện tử từng bị thu hút bởi các quy định thuận lợi của Estonia đã từ bỏ hoặc mất giấy phép. Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan chống rửa tiền của các nước vùng Baltic công bố, hiện chỉ có 100 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số.
Hầu hết các giấy phép của Estonia cho các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử đã hết hạn
Tổng cộng có 389 ủy quyền do chính phủ Estonia cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không còn hiệu lực, Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) đã công bố trong tuần này. Cục cho biết vào thứ Hai, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, có 100 ủy quyền đang hoạt động.
Sau khi Estonia thu hút hàng trăm công ty tiền điện tử nhờ môi trường thân thiện với doanh nghiệp, họ đã quyết định củng cố các quy tắc của ngành bằng cách sửa đổi Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022. Điều này bao gồm hỗ trợ ví, sàn giao dịch và nền tảng lưu ký.
Một thông cáo báo chí lưu ý rằng các giấy phép đã bị hủy bỏ bởi FIU hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu. “Sau khi các yêu cầu nâng cao có hiệu lực … các nhà cung cấp dịch vụ đã từ bỏ gần 200 giấy phép. Ngoài ra, các FIU đã thu hồi gần như số lượng giấy phép tương tự do không tuân thủ”, cơ quan này nêu chi tiết.
Giám đốc FIU Matis Mäeker nhận xét: “Khi nói đến việc đổi mới các nhiệm vụ, chúng tôi thấy những tình huống khiến mọi giám sát viên phải ngạc nhiên. Trong số các vấn đề khác, bộ đã tìm thấy những người ở vị trí quản lý và các vị trí khác không biết họ đã được bổ nhiệm và những người có lý lịch nghề nghiệp giả.
Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng các kế hoạch kinh doanh do một số công ty đệ trình là giống hệt nhau. Những người khác không có quan hệ với Estonia, phá vỡ một yêu cầu mới khác. Các ứng dụng cho nhiều nền tảng này đã được nộp bởi cùng một công ty luật.
“Trong ứng dụng, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tình huống đáng ngờ về các chủ đề khác nhau. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các công ty muốn kinh doanh ở đây – mong muốn thực sự của họ là cung cấp dịch vụ ở Estonia và ngược lại, cho thấy rằng một số người hy vọng sẽ khai thác hệ thống kinh tế và tài chính của Estonia cho các hoạt động bất hợp pháp,” Mäeker giải thích thêm.
“FIU sẽ tiếp tục xem xét các nhiệm vụ và tiến hành giám sát liên tục trong các lĩnh vực rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố, đó là cách duy nhất để xác định những thiếu sót nhất định”, văn phòng nhấn mạnh. Khi Mäeker nắm quyền lãnh đạo vào mùa hè năm 2021, sẽ có gần 650 nhà cung cấp dịch vụ mã hóa được cấp phép ở Estonia.
Bạn có mong đợi nhiều công ty tiền điện tử rời khỏi Estonia theo các quy định chặt chẽ hơn không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post