FTX tìm cách thu hồi 700 triệu đô la từ các quỹ liên kết của Sam Bankman Fried

Vụ kiện nêu tên K5 Global, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital, cũng như các đơn vị liên kết và những người đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum với tư cách là bị đơn.

Nó tuyên bố rằng Bankman-Fried là một “người bảo trợ hoang phí”, người đã gửi hàng triệu USD cho Kives, K5 Global và Baum sau khi anh ta tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022.

“Đúng như danh tiếng của Kives là một ‘siêu nhà mạng’ nổi tiếng, những người tham dự bữa tiệc tối bao gồm một cựu ứng cử viên Tổng thống, các diễn viên và nhạc sĩ hàng đầu, các ngôi sao truyền hình thực tế và nhiều tỷ phú,” đơn kiện cho biết.

Theo đơn khiếu nại, Bankman-Fried mô tả Kives là “có lẽ là người kết nối nhiều nhất mà tôi từng gặp” và là “điểm dừng chân duy nhất” cho các mối quan hệ chính trị và quan hệ đối tác với người nổi tiếng.

Vụ kiện tuyên bố rằng trong khi công ty giao dịch tiền điện tử trực thuộc FTX Alameda Research chuyển tiền cho Kives, Baum và K5 Global, thì nó lại đến từ các công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.

Trong một vụ đầu tư kém cỏi, theo đơn khiếu nại, một công ty vỏ bọc do Bankman-Fried kiểm soát đã sử dụng 214 triệu đô la tiền từ FTX để mua cổ phần thiểu số trong nhãn hiệu 818 Tequila của Kendall Jenner, vào thời điểm tài sản của công ty rượu tequila chỉ được định giá 2,94 đô la triệu trong hồ sơ của mình với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

FTX đã tìm kiếm sự trở lại của các khoản tiền được chuyển từ Alameda Research đã kết thúc ở SGN Albany Capital và các khoản tiền được chuyển từ Kives, Baum và SGN Albany Capital sang Mount Olympus Capital.

Vụ kiện mô tả việc chuyển tiền được thực hiện “không nhận được giá trị tương đương” và quan trọng hơn là có thể tránh được, nghĩa là chúng có thể bị đảo ngược theo Bộ luật Phá sản hoặc các luật khác.

Khiếu nại thậm chí còn tuyên bố rằng “Kives và Baum đã làm việc đằng sau hậu trường với Bankman-Fried trong chiến lược tìm người bảo lãnh cho Tập đoàn FTX (và để bảo vệ con ngỗng vàng của họ)” sau khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ.

Chi phí FTX tăng khi quá trình phá sản kéo dài

Trong khi FTX đang vật lộn để lấy lại từng chút tiền có thể, sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản đang phải đối mặt với chi phí tư vấn và pháp lý leo thang.

Theo hồ sơ do các cố vấn phá sản của sàn giao dịch đệ trình, các cố vấn đã lập hóa đơn cho công ty một khoản phí và chi phí đáng kinh ngạc là 121,8 triệu đô la trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4.

Trong một nỗ lực khác để gây quỹ cho người dùng, các chủ ngân hàng của FTX đang tìm cách giảm cổ phần của họ trong công ty khởi nghiệp AI nhân loại.

Perella Weinbergngân hàng nhỏ giám sát thủ tục phá sản của FTX, được cho là đang thảo luận về khả năng bán cổ phần của Anthropic với các bên quan tâm.

FTX bề ngoài sở hữu số cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la trong Anthropic khi nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ sự bùng nổ AI gần đây và nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ AI, Anthropic đã có sự tăng trưởng đáng kể vào cuối năm.

Do đó, việc bán cổ phần dự kiến ​​sẽ thu về số tiền chín con số, số tiền này sẽ được phân phối cho các khách hàng cũ của FTX.