Vào ngày 21 tháng 6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) sẽ công bố một lưu ý làm rõ việc các quốc gia tham gia nên giám sát như thế nào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, theo phát ngôn viên của FATF, ông Alexandra Wijmenga-Daniel. Tin tức đã được Bloomberg báo cáo vào ngày 12 tháng 6

Per Bloomberg, các quy tắc mới sẽ được áp dụng cho một loạt các doanh nghiệp giao dịch với tiền điện tử và mã thông báo – bao gồm trao đổi tiền điện tử, người giám sát và quỹ phòng hộ tiền điện tử.

FATF là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo sáng kiến ​​của G7 nhằm thúc đẩy thực thi các biện pháp pháp lý, quy định và hoạt động để chống rửa tiền.

FATF đã phát triển một loạt các khuyến nghị được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế cho Chống rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động phi pháp. Như Bloomberg lưu ý, những khuyến nghị này được khoảng 200 quốc gia trên toàn cầu sử dụng, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Bloomberg báo cáo rằng các quy tắc của FATF dự kiến ​​sẽ yêu cầu các công ty từ các sàn giao dịch lớn như Coinbase đến các nhà quản lý tài sản như Fidelity Investments để thu thập dữ liệu về tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch trị giá trên 1.000 đô la hoặc 1.000 euro.

Họ cũng sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu về người nhận trên quỹ và chia sẻ dữ liệu đó với nhà cung cấp dịch vụ của người nhận cùng với dữ liệu trên mỗi giao dịch, Bloomberg tuyên bố.

Các quy tắc sắp tới đáng chú ý sẽ phải tuân theo sự giải thích của các cơ quan quản lý quốc gia khác nhau.

Một số người tham gia ngành công nghiệp đã lên tiếng lo ngại rằng công nghệ blockchain sẽ phải được cơ cấu lại – hay nói cách khác là một hệ thống song song phức tạp được xây dựng giữa các trao đổi – để đáp ứng các yêu cầu báo cáo mới, trong khi Cô ấy lo ngại về việc tăng chi phí tuân thủ sẽ chính xác cho các doanh nghiệp trong ngành.

Trong một bình luận, Jeff Horowitz – giám đốc tuân thủ tại Coinbase – lập luận rằng việc áp dụng các quy định của ngân hàng đối với ngành này có thể khiến nhiều người tiến hành hơn Ngược lại, Jesse Spiro, từ công ty tình báo blockchain Chainalysis, đã lập luận rằng các hướng dẫn sắp tới của FATF là cần thiết cho ngành công nghiệp.

Như đã báo cáo gần đây, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã ban hành hướng dẫn mới cho bất kỳ thực thể nào có hoạt động nằm trong phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của đất nước.



Nguồn Cointelegraph