Một nhân viên ngân hàng đầu tư trước đây làm việc cho Deutsche Bank đã bị buộc tội gian lận liên quan đến tiền điện tử. Người đàn ông ở Brooklyn, người bị buộc tội biển thủ tiền của các nạn nhân, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư tiền điện tử giống như Ponzi của anh ta.
Chủ ngân hàng đầu tư Ex-Deutsche Bank bị bắt và bị truy tố vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử
Rashawn Russell, một nhân viên ngân hàng đầu tư 27 tuổi và là nhà môi giới đã đăng ký từ Brooklyn, New York, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 4 vì bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba.
Các công tố viên cáo buộc rằng Russel đã lừa gạt nhiều nhà đầu tư bằng cách dụ họ bằng những lời hứa về lợi nhuận sinh lợi và thậm chí được đảm bảo từ các khoản đầu tư và giao dịch tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, anh ta đã sử dụng tiền của họ vì lợi ích của mình, đánh bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư khác để tiếp tục kế hoạch.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo liên tục không cung cấp tỷ lệ hoàn vốn đã hứa cho các nhà đầu tư. Khi một số người trong số họ yêu cầu hoàn trả các khoản đầu tư của họ, anh ta khai man rằng anh ta đã chuyển tiền cho họ.
Trong khi tài liệu chỉ đề cập đến anh ấy với tư cách là nhân viên ngân hàng đầu tư từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021, thì Russell đã trở thành nhà phân tích ngân hàng đầu tư tại Deutsche Bank vào tháng 7 năm 2018 và trở thành nhà phân tích ngân hàng đầu tư vào năm 2020, theo Reuters.
Ngân hàng từ chối bình luận cụ thể về vụ kiện pháp lý đang diễn ra, nhưng thông qua một phát ngôn viên cho biết họ “thường xuyên hỗ trợ các nỗ lực giám sát theo quy định và thực thi pháp luật, bao gồm phản hồi thích hợp và hợp tác với các cuộc điều tra và quy trình được ủy quyền.”
Russell tìm kiếm đầu tư từ bạn bè, bạn học cũ và đồng nghiệp, những người mà ông tin rằng mình đã phát triển một chiến lược thành công cho altcoin Thỏa thuận, Bloomberg chi tiết trong một báo cáo. Anh ta bị buộc tội lừa đảo qua đường dây và phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội. Nhân viên ngân hàng không nhận tội và được tại ngoại với số tiền thế chân 200.000 đô la.
“Russell đã biến nhu cầu đầu tư tiền điện tử thành một kế hoạch lừa gạt nhiều nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống của mình,” Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York Brian Peace được trích dẫn.
Ông nhấn mạnh: “Văn phòng sẽ tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ lừa đảo thực hiện các kế hoạch này chống lại các nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Bạn có nghĩ rằng các luật sư và cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ tăng cường trấn áp các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post