Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho là đang điều tra sự sụp đổ của stablecoin thuật toán terra usd (UST) và công ty Terraform Labs.Một cựu nhân viên của Terraform Labs, công ty đứng sau Terra, cho biết các nguồn giấu tên blockchain dự án, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đặt câu hỏi.
Mối quan hệ bất thường: Terraform Labs và công ty thanh toán Hàn Quốc Chai đang bị Hoa Kỳ điều tra, báo cáo cho biết
DOJ và FBI được cho là đang điều tra Terraform Labs sau khi SEC đệ đơn kiện Terraform Labs và Giám đốc điều hành Do Kwon, cáo buộc họ lừa đảo và dàn dựng một “gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la”. báo cáo rằng FBI và Quận phía Nam của Bộ Tư pháp New York đã thẩm vấn các cựu thành viên của nhóm Terraform Labs, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Theo các nguồn tin, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp không quá khác biệt so với các cáo buộc của SEC và các nhà điều tra cũng đang xem xét mối quan hệ giữa Terraform Labs (TFL) và công ty thanh toán Chai của Hàn Quốc. Người đồng sáng lập TFL, Daniel Shin, đã thành lập công ty thanh toán Chai, công ty được cho là đã giúp Terra rửa tiền. Một số truyền thông xã hội Báo cáo Nó đã được tiết lộ rằng Terraform Labs và Chai có một mối quan hệ bất thường. Vào giữa tháng 11 năm 2022, có thông tin cho rằng các nhà điều tra Hàn Quốc đang điều tra Chai và Daniel Shin.
Osipovich lưu ý rằng The Wall Street Journal đã liên hệ với SDNY DOJ và Terraform Labs, nhưng cả hai đều từ chối bình luận. Báo cáo cũng lưu ý rằng “không thể biết” Bộ Tư pháp có thể theo đuổi những cáo buộc cụ thể nào và vụ việc có thể bị hủy bỏ hay không. Các luật sư của Do Kwon và đại diện của TFL đang cố gắng bác bỏ vụ kiện của SEC và Kwon đã kịch liệt phủ nhận hành vi gian lận. Quân đã không hoạt động trên mạng xã hội kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023.
Hiện tại, stablecoin Terra USD (UST), hiện được gọi là USTC, đang giao dịch ở mức 0,023 đô la mỗi đơn vị. Tài sản gốc LUNA trước đây của Terra, hiện được gọi là Luna Classic (LUNC), được giao dịch ở mức 0,00013233 đô la cho mỗi mã thông báo vào thứ Ba. Ngoài ra, phiên bản thứ hai của tài sản tiền điện tử gốc LUNA 2.0 của Terra đã đổi chủ hôm nay với giá 1,42 USD mỗi đơn vị. Giám đốc điều hành TFL Do Kwon sống ở Singapore, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của ông. Các công tố viên Hàn Quốc tin rằng Kwon có thể đang ở Dubai, và thậm chí có thể là Serbia.
Bạn nghĩ những phát hiện của DOJ và FBI về Terraform Labs sẽ như thế nào? Chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách bình luận xuống dưới.
Discussion about this post