Nguồn: Pixabay
Doanh nhân công nghệ Ilya Lichtensteind, một công dân người Mỹ gốc Nga, đã thừa nhận thực hiện vụ hack Bitfinex ban đầu năm 2016, CNBC báo cáo.
Trước đó, Lichtensteind và vợ là Heather Morgan đã xưng tội để cố gắng rửa số Bitcoin trị giá 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ Bitfinex.
Cho đến khi Lichtenstein thừa nhận vào thứ Năm, người ta vẫn chưa biết ai đã hack Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.
Cặp đôi không bị buộc tội về vụ hack.
Những nỗ lực rửa tiền bất chính của bộ đôi tội phạm mạng bắt nguồn từ vụ hack năm 2016.
Cuộc vượt ngục tội phạm của cặp đôi diễn ra một bước ngoặt kỳ quái khi Heather Morgan, lấy bút danh là “Razzlekhan”, mạo hiểm bước vào thế giới nhạc rap và kinh doanh công nghệ trong khi thoát khỏi cơ quan thực thi pháp luật.
Các video âm nhạc và lời rap của cô ấy, rải rác những từ tục tĩu, đã vẽ nên bức tranh về một “kẻ kiếm tiền tồi tệ” và một “con cá sấu của Phố Wall”.
Đồng thời, các bài báo của Forbes miêu tả cô ấy là một ông trùm công nghệ thịnh vượng, một “nhà kinh tế, doanh nhân nối tiếp, nhà đầu tư phần mềm và rapper.”
Heather Morgan và Ilya Lichtenstein, một lập trình viên máy tính lành nghề, đang dàn dựng một hoạt động phức tạp để rửa tài sản bị đánh cắp của họ thu được từ sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng Bitfinex.
Cặp đôi đã sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền bị đánh cắp
Cặp đôi này đã tỉ mỉ chia số Bitcoin bị đánh cắp thành những lượng nhỏ, chuyển chúng qua hàng nghìn ví tiền điện tử khác nhau, tất cả đều dưới danh tính giả, tài liệu tòa án tiết lộ.
Các khoản tiền này được kết hợp chặt chẽ hơn với các khoản tiền thu được từ tiền điện tử tội phạm khác trên thị trường darknet Alphabay, được sử dụng để mua tiền vàng và chuyển qua các công ty vỏ bọc nhằm hợp pháp hóa lợi nhuận bị ô nhiễm của họ.
Tuy nhiên, kế hoạch phức tạp của họ bắt đầu sáng tỏ khi các nhà điều tra liên kết cặp đôi này với số tiền thu được từ vụ hack Bitfinex thông qua một dấu vết dẫn đến thẻ quà tặng Walmart, được mua bằng số tiền bị đánh cắp.
Jonathan Levin, người sáng lập công ty điều tra tiền điện tử Chainalysis, công ty đóng vai trò trong cuộc điều tra, lưu ý rằng con đường phức tạp để mua thẻ quà tặng và chuyển tiền giữa các sàn giao dịch và tiền điện tử khác nhau đã không mang lại bức màn ẩn danh mà cặp đôi này đã hy vọng.
Một khoảnh khắc quan trọng đã đến khi cơ quan thực thi pháp luật xông vào nơi ở của cặp đôi ở Manhattan, khai quật một kho tàng bằng chứng buộc tội.
Cảnh sát đã tìm thấy điện thoại di động trong những cuốn sách rỗng ruột và hàng chục thiết bị cầm tay dùng một lần, nhiều ổ USB và 40.000 đô la tiền mặt.
Việc giải mã một bảng tính được làm thủ công tỉ mỉ đã tiết lộ mạng lưới phức tạp về các chiến lược rửa tiền do bộ đôi này lập ra. Bước đột phá này đã mở đường cho việc thu hồi gần như toàn bộ số tiền bị đánh cắp.
Cặp đôi đang dự tính một chuyến đi đến Nga
Các hồ sơ liên lạc do các công tố viên phát hiện tiết lộ rằng Morgan và Lichtenstein đang dự tính trốn sang Nga, quốc gia nơi Lichtenstein sinh ra, trong một nỗ lực tuyệt vọng để tránh bị bắt.
Nếu kế hoạch của họ thành công, cặp đôi có lẽ đã không bao giờ bị bắt.
Vụ hack năm 2016 gây ra vụ rửa tiền trị giá 4,5 tỷ đô la này đã giáng một đòn nặng nề vào các khách hàng của Bitfinex, những người đã bị mất 36% số tiền nắm giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Đến năm 2019, sàn giao dịch đã xoay sở để hoàn trả cho những khách hàng bị ảnh hưởng, mang lại hy vọng về sự phục hồi tài chính sau khi số Bitcoin thu hồi được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Khi các thủ tục pháp lý diễn ra, Ilya Lichtenstein phải đối mặt với khả năng bị kết án tối đa 20 năm tù, trong khi Heather Morgan nhìn chằm chằm vào khả năng lên đến 10 năm sau song sắt.
“Kể từ khi họ bị bắt vào tháng 2 năm 2022, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack,” DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm
Discussion about this post