Nguồn: Pixabay / Sergei Tokmakov
Đơn vị Tình báo Tài chính (FNTT) của Litva đã công bố một danh sách mới về người vi phạm chống rửa tiền (AML)bao gồm một số nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước.
Litva đang nhanh chóng trở thành một người chơi quan trọng trong thị trường tài sản kỹ thuật số châu Âu, với cách tiếp cận tiến bộ đối với loại tài sản. Quốc gia này đã đưa ra một quy định mới cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào đầu năm nay, quy định này đã chứng kiến sự gia tăng của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử.
Danh sách, được công bố hôm thứ Tư, bao gồm các công ty tiền điện tử trong nước và các công ty tài chính, được cho là đã vi phạm quy định. quy định AML. Luật cung cấp một khuôn khổ quy định các yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong việc giám sát, phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động bất hợp pháp.
Quy định yêu cầu các công ty thu thập, đánh giá và gửi tất cả thông tin cần thiết liên quan đến các giao dịch đáng ngờ, gian lận và các dấu hiệu rửa tiền khác cho Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính (FCIS) của Litva.
Ngoài ra, các công ty tài sản kỹ thuật số đã đăng ký hoạt động trong nước phải tuyển dụng một nhân viên tuân thủ AML toàn thời gian, người đủ tiêu chuẩn cho vai trò này.
Danh sách của FNTT bao gồm các công ty tiền điện tử Spectro Finance và Bitgron, đã bị cảnh báo và BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena và Katren, yêu cầu nộp phạt tới 1,1 triệu Euro vì tránh hoặc vi phạm các quy tắc AML.
Các công ty niêm yết cũng có thể kháng cáo lên Tòa án hành chính khu vực Vilnius trong vòng một tháng kể từ khi nhận được quyết định, cơ quan tình báo lưu ý.
“Việc kháng cáo lên tòa án sẽ không đình chỉ việc thi hành quyết định, ngoại trừ quyết định áp dụng các hình phạt được quy định trong Lawn này.”
Các nhà hoạch định chính sách ở quốc gia vùng Baltic đang gấp rút giải quyết các rủi ro đối với hệ thống tài chính do các nhà khai thác và trao đổi tiền điện tử gây ra sau một loạt các đăng ký kinh doanh.
Theo các quy tắc được đưa ra trong luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mới, quốc gia này bắt buộc các công ty phải đáp ứng các yêu cầu giám sát và minh bạch mới.
Litva là nơi có nhiều công ty tiền điện tử bao gồm Bifinity UAB, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance. Cơ quan thuế lưu ý rằng Bifinity đã trở thành người đóng góp thuế doanh nghiệp lớn thứ hai của Litva vào năm ngoái.
Discussion about this post