Nguồn: AdobeStock / Parilov
Cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh và bốn cơ quan thực thi pháp luật khác gần đây đã kiểm tra 18 địa điểm ATM tiền điện tử khác, “làm gián đoạn” 26 máy trên toàn quốc.
Các Cơ quan kiểm soát tài chính (FCA) đã nêu vào thứ ba rằng các trang web “bị nghi ngờ” vận hành máy ATM tiền điện tử đã được kiểm tra vào tháng 5 và tháng 6 trong một hoạt động phối hợp với Đơn vị tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam, Cảnh sát Bedfordshire, Cảnh sát Hertfordshirevà cảnh sát thành phố.
FCA cho biết các chuyến thăm là một phần của cuộc đàn áp đang diễn ra đối với “lĩnh vực bất hợp pháp này”, đồng thời cho biết thêm rằng 26 máy hoạt động bất hợp pháp trên toàn quốc đã bị “phá vỡ”.
Cuộc kiểm tra này diễn ra sau các cuộc kiểm tra trước đó đối với một số địa điểm bị nghi ngờ trong nước, bao gồm Đông London, Leeds, Exeter, Sheffield và Nottingham.
Điều đó nói rằng, theo thẩm quyền,
“Kể từ đầu năm 2023, [FCA] đã đến thăm và kiểm tra 34 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh bị nghi ngờ lưu trữ các máy ATM tiền điện tử.”
Tắt máy hoặc đối mặt với hậu quả
Theo nghiên cứu trường hợp có trong tuyên bố của cơ quan quản lý, Văn phòng tư vấn công dân đã được liên hệ bởi một cá nhân cho biết họ đã trả 1.000 bảng Anh vào một máy ATM tiền điện tử ở Sheffield nhưng không thể mua tiền điện tử, với máy thông báo rằng giao dịch không thành công.
Các khoản tiền đã không được trả lại. Nhân viên cửa hàng không thể cung cấp hỗ trợ hoặc hướng dẫn và khách hàng không thể liên hệ với nhà điều hành ATM thông qua một điểm liên lạc duy nhất: một số điện thoại chỉ có thể truy cập qua WhatsApp.
Máy ATM này đã bị đóng cửa sau khi kiểm tra.
Các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử ở Vương quốc Anh – bao gồm cả ATM – phải được đăng ký với FCA và tuân thủ Quy định về rửa tiền của Vương quốc Anh, cơ quan giám sát đã cảnh báo và bổ sung:
“Việc không tuân thủ có thể là một tội hình sự, có thể bị phạt tới 2 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.”
Vào tháng 3 năm 2022, FCA các nhà khai thác ATM tiền điện tử được cảnh báo để tắt máy của họ hoặc đối mặt với hành động thực thi, vào thời điểm đó, họ nói rằng “không có công ty tiền điện tử nào đã đăng ký với chúng tôi được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, nghĩa là bất kỳ công ty nào hoạt động ở Vương quốc Anh đều đang làm như vậy một cách bất hợp pháp và người tiêu dùng không nên được sử dụng chúng.”
Sau hành động mới nhất này, Steve Smart, Giám đốc điều hành chung về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết,
“Nếu bạn sử dụng máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh, bạn đang sử dụng một máy hoạt động bất hợp pháp và bạn có thể đang giao tiền của mình cho bọn tội phạm.”
Smart cảnh báo công chúng rằng không có biện pháp bảo vệ nào nếu xảy ra sự cố, rằng họ có thể sẽ không liên lạc được với người vận hành máy và họ có thể bị mất tiền.
Đây không phải là hành động duy nhất của FCA đối với các máy ATM tiền điện tử trong nước. Bạn có thể đọc thêm về nó dưới đây.
_____
Tìm hiểu thêm:
– Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh truy quét các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trong cuộc đột kích mới nhất
– Cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý của Vương quốc Anh tham gia lực lượng để loại bỏ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp
– Vi phạm bảo mật tại Bitcoin ATM Maker: General Byte đóng dịch vụ đám mây giữa lúc dễ bị tổn thương – Đây là những gì đã xảy ra
– Úc hiện là nơi có nhiều máy ATM tiền điện tử hơn El Salvador – Điều này ảnh hưởng đến việc áp dụng như thế nào?
– 10 Ví tiền điện tử tốt nhất dành cho thương nhân Vương quốc Anh – So sánh Ví Bitcoin
– Làm thế nào để mua và bán Ethereum ở Vương quốc Anh?
Discussion about this post