Các nhà chức trách ở Texas đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ đối với một kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động trên Craigslist.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas (SSB) đã thi hành một hành động khẩn cấp chống lại nhà cung cấp đầu tư Forex và Bitcoin Trader có trụ sở tại New York. SSB tuyên bố rằng đây là hành động thứ tư như vậy kể từ khi cơ quan quản lý bắt đầu một cuộc điều tra thứ hai về các dịch vụ tiền điện tử nghi ngờ vào cuối tháng 6.

Lợi nhuận đầu tư có mục đích là 900%

và Desist Order, Forex và Bitcoin Trader đã quảng cáo chương trình đầu tư của mình trên Craigslist Dallas, hứa hẹn hoàn vốn 900% trong 14 ngày.

Ngoài việc thúc đẩy kế hoạch đầu tư tiền điện tử hứa hẹn hoàn vốn 20.000 đô la từ khoản đầu tư gốc 2.000 đô la, các thực thể giả mạo là một nhà môi giới được cấp phép được ủy quyền để giao dịch chứng khoán, ngoại tệ và các công cụ phái sinh, lệnh đọc.

Theo phát hiện của các nhà điều tra, Forex và Bitcoin Trader không được đăng ký với Ủy viên Chứng khoán với tư cách là đại lý hoặc đại lý.

Nhà giao dịch Forex và Bitcoin đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng công ty có bảo hiểm chính sách và đủ vốn để đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng công ty đã không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chính sách vốn hoặc bảo hiểm của mình.

Texas tiếp tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử

Như đã nêu trong thông báo, Hội đồng Chứng khoán bang Texas là cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước đầu tiên ở Mỹ tham gia một hành động thực thi chống lại một công ty liên quan đến tiền điện tử. Chính quyền đã cố tình nhập 24 lệnh hành chính cho đến nay, liên quan đến 62 cá nhân và tổ chức.

Vào tháng 1 năm 2018, Ủy viên Chứng khoán Texas đã ra lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh cấm lừa đảo khét tiếng Bitconnect để bán chứng khoán không được cấp phép.

Gần đây, Cointelegraph đã báo cáo về làn sóng các tài khoản Libra giả được lưu hành trên Facebook và Instagram, đóng vai trò là các thực thể chính thức cho loại tiền kỹ thuật số chưa ra mắt và thậm chí đề nghị đầu tư vào nó.



Nguồn Cointelegraph