Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã phản hồi lại các khuyến nghị từ tổ chức chống tội phạm tài chính liên chính phủ (FATF) trong một lá thư trực tiếp ngày 8 tháng 4

Bức thư mà Chainalysis gửi cho FATF, chỉ trích các yêu cầu của tổ chức để thực hiện trao đổi tiền điện tử xác định và lưu giữ hồ sơ của người gửi và người nhận liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

cuối tháng 2, với việc FATF sau đó mời phản hồi công khai về tài liệu của mình.

Theo Chainalysis, những yêu cầu như vậy sẽ đặt các trao đổi, mà FATF gọi là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), ở vị trí gần như không thể .

Nếu các sàn giao dịch ngừng hoạt động do không tuân thủ, hoạt động bất hợp pháp sẽ được điều khiển ngầm đến các nền tảng phi tập trung, maki Đối với các nhà chức trách, Chainalysis lập luận chống lại tội phạm khó hơn, không dễ hơn,

[KhôngcócơsởhạtầngđểtruyềnthôngtingiữacácVASPngàynayvàkhôngaicókhảnăngthayđổicáchthứchoạtđộngcủacáckhốitàisảnảoNótiếptục:

Cưỡng ép đầu tư và ma sát mạnh mẽ vào các VASP quy định, những đồng minh quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật, có thể giảm tỷ lệ phổ biến, thúc đẩy hoạt động của họ để trao đổi ngang hàng và ngang hàng, và dẫn đến giảm rủi ro hơn nữa bởi các tổ chức tài chính. Các biện pháp như vậy sẽ làm giảm tính minh bạch hiện đang có sẵn cho các cơ quan thực thi pháp luật. [[9009003]

FATF trong khi đó đã gây áp lực lên chính phủ trong danh sách các quốc gia thực hiện không đủ các vấn đề chống lại tiến bộ như rửa tiền và tài trợ khủng bố

Như Cointelegraph đã báo cáo trong tháng này, Pakistan tuyên bố sẽ thực hiện các quy định về tiền điện tử để đáp lại những lời chỉ trích rằng một cảnh quan không được kiểm soát tạo điều kiện cho tội phạm tài chính. Ngân hàng trung ương Pakistan Pakistan đã cấm giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2018.



Nguồn Cointelegraph