Nguồn: Adobe
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố hành động thực thi dân sự đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử có tên là Khảm Exchange Limited và chủ sở hữu của nó, Sean Michael.
trong một thông cáo báo chí Vào ngày 27 tháng 9, CFTC tiết lộ rằng công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Pennsylvania và người sáng lập của nó đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
Việc này xảy ra từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021 trước khi hành động của họ thu hút sự chú ý của cơ quan.
Cơ quan Hoa Kỳ tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử này tự quảng cáo mình là một hoạt động giao dịch Bitcoin thực sự với tài sản được quản lý (AUM) trị giá hàng chục triệu đô la.
Dưới chiêu bài này, nó đã lừa đảo lấy được số Bitcoin trị giá hàng trăm nghìn đô la và các khoản tiền khác từ 17 cư dân Hoa Kỳ và các công dân khác để thay mặt họ giao dịch trên thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, trái với tuyên bố của mình, số tiền nhận được đã bị chiếm dụng.
Cung cấp thêm thông tin chi tiết, CFTC cho biết hoạt động lừa đảo tiền điện tử có thể thu hút nạn nhân bằng các tuyên bố vận hành thuật toán giao dịch độc quyền nội bộ. Điều này được cho là sẽ mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 60% mỗi tháng.
Nhưng đó không phải là tất cả. Khảm Exchange Limited đã đi xa hơn bằng cách yêu cầu các thỏa thuận môi giới và quan hệ đối tác với các sàn giao dịch Bitcoin khổng lồ không được tiết lộ.
Sau khi điều tra, CFTC phát hiện ra rằng hoạt động tiền điện tử này không hề hợp pháp và chưa bao giờ sở hữu hàng triệu đô la AUM mà họ tuyên bố.
Hơn nữa, cơ quan chính phủ tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử không có thỏa thuận môi giới hợp lệ với các thực thể tiền điện tử khác và hoạt động độc lập.
Lừa đảo đầu tư tràn lan trên thị trường tiền điện tử
Ở một nơi riêng biệt tuyên bốỦy viên CFTC Kristin N. Johnson đã coi toàn bộ sự cố của Sàn giao dịch khảm là một ngôi nhà ảo.
Theo Johnson, nhu cầu tăng cường bảo vệ nhà đầu tư ngày càng trở nên rõ ràng sau số lượng vụ lừa đảo đầu tư xảy ra trong ngành công nghiệp non trẻ.
Quan sát này của Ủy viên là có cơ sở, dựa trên nhiều vụ lừa đảo đầu tư đã tấn công thị trường tiền điện tử trong năm nay.
Theo một Báo cáo phân tích chuỗilừa đảo đầu tư vẫn là phương pháp phổ biến nhất được các kẻ lừa đảo sử dụng.
Báo cáo tiết lộ rằng những vụ lừa đảo như vậy đã giảm đáng kể 77% từ đầu năm đến nay.
Tuy nhiên, sự suy giảm này có thể là do nhận thức của nhà đầu tư ngày càng tăng và sự rút lui của hai hoạt động lừa đảo đầu tư phổ biến – VidiLook và Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn chưa thoát khỏi khó khăn vì ransomware vẫn là mối đe dọa dai dẳng.
Phân khúc tội phạm tiền điện tử đã kiếm được nhiều hơn 175,8 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy tội phạm đầu tư vào phần mềm cao cấp để đánh cắp tiền từ ví tiền điện tử của các nhà đầu tư.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại phân khúc tội phạm tiền điện tử này.
Gần đây, nó áp đặt lệnh trừng phạt về ba nhà giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) vì đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho Tập đoàn Lazarus khét tiếng của Triều Tiên.
Những cá nhân bị truy tố này được cho là đã giúp tổ chức tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la sang tiền tệ fiat.
Discussion about this post