Nguồn: Adobe/Canva
Cựu CEO của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius Công ty TNHH Mạng, Alex Mashinskyđã bị buộc tội gian lận bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) và bị kiện bởi ba cơ quan quản lý về sự sụp đổ của công ty.
Ngoài DoJ, Celsius và Mashinsky cũng đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và cáo buộc từ nhiều cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).
Vào tháng 1 năm 2023, Letitia James, Tổng chưởng lý New York, đã đệ đơn kiện Mashinsky, người sáng lập nền tảng.
Vụ kiện cáo buộc rằng Mashinsky đã lừa dối các nhà đầu tư về tình hình tài chính của công ty trước khi nộp đơn phá sản.
Mashinsky kịch liệt phủ nhận những tuyên bố này, coi chúng là “vô căn cứ” và cho rằng chúng là do thông tin sai lệch trực tuyến.
Bộ Tư pháp (DoJ) buộc tội: Mashinsky và những người khác bị buộc tội âm mưu và gian lận chứng khoán
Mashinsky và một số người khác đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc do Bộ Tư pháp (DoJ) đệ trình, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và âm mưu.
DoJ tuyên bố rằng Mashinsky và Celsius Giám đốc Doanh thu Roni Cohen-Pavon đã tham gia vào một kế hoạch dài hạn nhằm đánh lừa khách hàng về giá trị thị trường thực tế của công ty và sự quan tâm của họ đối với CEL.
Hơn nữa, DoJ cáo buộc rằng các tài liệu tiếp thị được công ty sử dụng miêu tả Celsius như một “ngân hàng hiện đại.”
Tuy nhiên, theo cáo buộc của DoJ, Mashinsky đã điều hành Celsius với tư cách là một quỹ đầu tư rủi ro cao, đánh lừa khách hàng và dụ họ trở thành những nhà đầu tư vô tình vào một hoạt động kinh doanh rủi ro hơn và ít lợi nhuận hơn nhiều so với những gì nó được miêu tả.
SEC nộp đơn kiện cáo buộc gian lận chứng khoán của Mashinsky và công ty
Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) đã đệ trình một vụ kiện chống lại Celsius và người sáng lập, Mashinsky, cáo buộc gian lận chứng khoán.
Hồ sơ tòa án của SEC bao gồm bốn tội gian lận và một tội vi phạm chứng khoán.
Khiếu nại của SEC lập luận rằng Celsius (CEL) và sản phẩm Kiếm tiền của nó phải được phân loại là chứng khoán.
Trước khi sụp đổ vào mùa hè năm ngoái, nền tảng này đã lôi kéo người dùng bằng lãi suất cao thông qua Chương trình kiếm tiền lãi, quảng bá nó như một “khoản đầu tư an toàn với lợi nhuận đáng kể”.
Đơn khiếu nại nêu rõ, “Celsius chào bán và bán CEL và Chương trình Kiếm lãi dưới dạng chứng khoán… Celsius và Mashinsky chưa bao giờ gửi tuyên bố đăng ký tới SEC hoặc có hiệu lực đối với các đề nghị và bán chứng khoán của họ thông qua Chương trình Kiếm lãi.”
SEC cáo buộc Celsius và Mashinsky về việc trình bày sai mô hình kinh doanh của công ty, đánh lừa các nhà đầu tư về các khoản vay không thế chấp, giao dịch rủi ro và phân chia doanh thu dưới dạng tiền lãi.
Những tuyên bố này được cho là sai và cố tình che giấu cho đến khi Celsius tuyên bố phá sản vào tháng 7 năm 2022.
Các cáo buộc về gian lận và dàn xếp được CFTC và FTC đưa ra chống lại Celsius và điều hành của nó
Các CFTC đã cáo buộc công ty và Giám đốc điều hành của nó, Mashinsky, thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm đánh lừa khách hàng về sự an toàn và lợi nhuận của nền tảng tài chính dựa trên tài sản kỹ thuật số của họ.
Mặc dù điều kiện thị trường xấu đi, Celsius tiếp tục phát huy độ tin cậy của mình trong khi che giấu tổn thất từ khách hàng.
FTC định cư với Celsiuscấm công ty và các chi nhánh của công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tài sản.
Thỏa thuận giải quyết cũng bao gồm phán quyết trị giá 4,7 tỷ đô la, tạm thời bị đình chỉ vì Celsius trả lại tài sản cho người tiêu dùng thông qua thủ tục phá sản.
FTC tính phí cựu giám đốc điều hành Leon, Goldstein và Mashinsky vì đã lừa dối người tiêu dùng chuyển tiền điện tử sang nền tảng.
Các giám đốc điều hành đã không chấp nhận giải quyết, vì vậy vụ việc sẽ tiến hành tại tòa án liên bang.
Discussion about this post