Nguồn: Rochu_2008/Adobe
Cảnh sát Brazil cho biết họ đã triệt phá hai đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử, với các nghi phạm bị bắt giữ ở bốn bang trên toàn quốc.
TRONG một thông báo chính thức của Cảnh sát Liên bangcác sĩ quan giải thích rằng họ đã “triệt phá” hai nhóm mà họ cho là đã hoạt động “buôn bán ma túy quốc tế”.
Cảnh sát đã đặt mật danh cho Chiến dịch tấn công của họ là Bahamut và đã bắt giữ ít nhất 11 người.
Gần 30 tài sản ở bốn bang (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina và Rio Grande do Sul) đã bị khám xét, với các sĩ quan được trao quyền tịch thu tài sản và các vật dụng khác.
Các bang của Brasil. (Nguồn: Golbez [CC BY 2.5])
Các quan chức cho rằng hai nhóm đã rửa tổng cộng hơn 417 triệu đô la kể từ năm 2017.
Họ nói thêm rằng hoạt động này được liên kết với Tamoios và Brutium, hai hoạt động tương tự ở Rio de Janeiro được triển khai lần lượt vào năm 2021 và 2022.
Cảnh sát cho biết những chiếc nhẫn này đã rửa số tiền bán cocaine cho những người mua ở châu Âu, cũng như Bắc Mỹ và các quốc gia khu vực LATAM khác.
Các nhóm bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ và các quan chức nói rằng họ đã đóng cửa một “sàn giao dịch” ở Rio de Janeiro.
Việc trao đổi dường như cũng đã tạo điều kiện thanh toán cho những kẻ buôn bán ma túy bị nghi ngờ có trụ sở ở nước ngoài.
Các quan chức cũng cho rằng các đường dây này đã sử dụng một số công ty vỏ bọc để thực hiện các giao dịch của họ.
Cảnh sát tuyên bố có tới 20 công ty như vậy có thể đã được thành lập vì mục đích này.
Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ và đóng băng một số tiền mặt, mã thông báo và các tài sản khác trị giá 52 triệu đô la.
Cảnh sát Brazil tăng cường nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử
Các quan chức tin rằng hai nhóm hoạt động độc lập với nhau, nhưng cả hai đều do những người nước ngoài điều hành.
Và cảnh sát cho biết một số nghi phạm đã sống cuộc sống “sang trọng” và “sống trong những khu nhà cao cấp”.
Nhiều người trong số các nghi phạm đã lái những chiếc xe nhập khẩu đắt tiền, các quan chức cho biết.
Nếu những người điều hành đường dây bị tình nghi bị kết tội gian lận và rửa tiền, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.
Cảnh sát đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ trong những tháng gần đây.
Giá của đồng real Brazil so với Bitcoin trong tháng qua. (Nguồn: XE.com)
Đầu tuần này, cảnh sát đã tiết lộ kế hoạch bán đấu giá tài sản bị tịch thu từ Trust Investing, một nhà điều hành kim tự tháp tiền điện tử bị nghi ngờ.
Những kẻ chủ mưu của kim tự tháp tiền điện tử bị nghi ngờ Braiscompany cũng đã bị bắt vào tháng trước khi đang cố gắng chạy trốn sang nước láng giềng Argentina.
Và vào tháng 5, các quan chức ở Minas Gerais đã đóng cửa một đường dây khai thác tình dục bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử.
Discussion about this post