Nguồn: Adobe / Quatrox Production
Lĩnh vực tiền điện tử của Canada đã chứng kiến sự gia tăng số lượng các công ty tuyên bố sai sự thật là được ủy quyền cung cấp dịch vụ của họ tại quốc gia này, theo Quản trị viên Chứng khoán Canada (CSA).
Các nhà chức trách tuyên bố rằng một số công ty tuyên bố có liên kết với các tổ chức giải quyết tranh chấp hoặc quy định hư cấu.
Cơ quan quản lý gian lận hỗ trợ các công ty tiền điện tử lừa đảo
Các tuyên bố sai sự thật nhằm mục đích làm cho các dịch vụ giao dịch có mục đích trở nên hợp pháp.
Một trong số họ tuyên bố sở hữu chứng chỉ khiến nó trở thành “nền tảng giao dịch trực tuyến đáng tin cậy và đáng tin cậy”. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, người ta xác định rằng chứng nhận này hoàn toàn là giả mạo.
Những người khác thậm chí đã đặt liên kết trên trang web của họ, dẫn đến các tổ chức giải quyết tranh chấp hoặc quy định giả mạo.
Các cơ quan quản lý giả mạo có trang web riêng của họ, được tạo ra với một mục tiêu duy nhất: lừa người dùng.
Chính quyền Canada đã đăng một danh sách các tổ chức giải quyết tranh chấp và pháp lý giả mạo, bao gồm:
- Ủy ban tài chính/Finacom PLC Ltd.
- Ủy ban tiêu chuẩn tài chính FSC Canada
- Cơ quan ủy quyền tiền điện tử/Crypto Commission Ltd.
- Hiệp hội Blockchain (Anh và Hồng Kông – https://blockchainassociation.io/)
- Cơ quan giám sát thị trường tài chính quốc tế
- Ủy ban giao dịch và dịch vụ tài chính châu Âu
- Ủy ban Đầu tư Anh/BIC PLC Ltd.
- Cơ quan quản lý tiền điện tử/Crypto Frugal Ltd. (Ireland)
- Cơ quan quản lý & môi giới quốc tế Thị trường điện tử
- Cơ quan quản lý tiền điện tử/Crypto Frugal Ltd. (Anh)
Các trang web đã được thiết lập để có vẻ đáng tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ thậm chí còn đề cập đến xử lý khiếu nại giả mạo và giải quyết tranh chấp.
Các địa chỉ bao gồm cũng đề cập đến các địa điểm thực, chẳng hạn như Plaza de Mayo có trụ sở tại Buenos Aires hoặc Canary Wharf của London.
Tuy nhiên, kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy rằng ngôn ngữ được sử dụng trên các trang web không được trau chuốt, chứa đầy lỗi cú pháp, ngữ pháp hoặc thậm chí chính tả.
Đây là dấu hiệu cảnh báo phổ biến có thể tìm thấy trong các email do kẻ lừa đảo tạo và các trang trực tuyến giả mạo.
Nhà chức trách cảnh báo: Đây không phải là danh sách đầy đủ
Các nhà chức trách khuyên các nhà đầu tư – đặc biệt là những người quan tâm đến tiền điện tử – nên ghi nhớ một số thông tin quan trọng.
Đầu tiên, không có tổ chức nào trong danh sách trên được biết đến là cơ quan quản lý hoặc tổ chức giải quyết tranh chấp thực sự.
Bất kỳ thực thể nào tuyên bố được chấp thuận hoặc quản lý bởi các tổ chức được đề cập rất có thể là lừa đảo.
Hơn nữa, các tổ chức giả mạo được liệt kê ở trên chỉ là những tổ chức mà chính quyền Canada đã xác định được cho đến nay.
Có thể là danh sách chưa đầy đủ và những cái mới có thể xuất hiện khi những cái cũ đã được xác định.
Cuối cùng, nhiều tổ chức tự quản lý và cơ quan quản lý quốc gia tồn tại trên thị trường đầu tư. Có thể khó phát hiện ra những người lừa đảo trong số rất nhiều người thật.
Tuy nhiên, một cách để xác định những cái hợp pháp là kiểm tra xem chúng có các thành viênthành viên liên kết hoặc thành viên liên kết của Tổ chức quốc tế của Ủy ban chứng khoán.
Đây là một tổ chức thực sự bao gồm nhiều thành viên CSA trong hàng ngũ của nó.
Thực hiện nghiên cứu của bạn vì sự an toàn của chính bạn
Những người muốn sử dụng các công ty tiền điện tử ở Canada nên cố gắng xác minh độc lập xem nền tảng có được quản lý hay không và sau đó kiểm tra xem cơ quan quản lý đó có thật hay không.
Các nhà chức trách cảnh báo rằng người dùng không nên chỉ dựa vào các trang web của tổ chức.
Thay vào đó, họ nên tìm kiếm các bài báo, tài liệu chính thức hoặc bất kỳ thứ gì tương tự được phát hành bởi các nguồn đáng tin cậy, có uy tín liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử.
Cuối cùng, những người muốn đầu tư vào tiền điện tử nên gắn bó với các nền tảng giao dịch hợp pháp đăng ký với CSA.
Các nền tảng gian lận thường cố gắng đưa ra một thỏa thuận tốt hơn để thu hút các nhà đầu tư, vì vậy nếu thỏa thuận đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật — thì có khả năng là không.
Các biện pháp được đề cập không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả các rủi ro, nhưng ít nhất chúng có thể giúp các nhà đầu tư tự bảo vệ mình khỏi những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng loại lừa đảo này.
Discussion about this post