Nguồn: AdobeStock / piter2121
Trao đổi tiền điện tử lớn Crypto.com đã được xem xét kỹ lưỡng để triển khai các nhóm nội bộ để giao dịch mã thông báo để kiếm lợi nhuận.
Tập đoàn có trụ sở tại Singapore được cho là đang điều hành các nhóm tạo lập thị trường và giao dịch độc quyền, điều này đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích tiềm ẩn, Thời báo tài chính đưa tintrích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Một trong những người có kiến thức trực tiếp về các nhóm tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của Crypto.com đã đưa ra các nhà giao dịch bên ngoài khác “tuyên bố tuyên thệ hoàn toàn ấn tượng rằng Crypto.com không hề tham gia vào giao dịch.”
Một nguồn tin khác nói với FT rằng các nhân viên được yêu cầu “nói rằng không có hoạt động kiểu nhà tạo lập thị trường nội bộ”.
Tuy nhiên, Crypto.com đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng nhân viên không được yêu cầu nói dối những người tham gia thị trường khác.
Công ty nói thêm rằng họ có một nhà tạo lập thị trường nội bộ hoạt động trên sàn giao dịch Crypto.com và nhà tạo lập thị trường được đối xử giống hệt như các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba, những người tạo điều kiện giống hệt nhau cho chênh lệch giá chặt chẽ và thị trường hiệu quả trên nền tảng của họ.
Công ty cho biết phần lớn doanh thu của họ đến từ ứng dụng dành cho các nhà giao dịch bán lẻ trong đó Crypto.com là đối tác của khách hàng đối với các giao dịch và hoạt động như một mô hình môi giới. Sàn giao dịch của nó dành cho các nhà giao dịch tổ chức và “hoạt động như một địa điểm giao dịch trên sân chơi bình đẳng”.
Ở hầu hết các thị trường, các sàn giao dịch khớp người mua với người bán ở mức giá minh bạch cạnh tranh nhất.
Tuy nhiên, các luật xung quanh việc tạo lập thị trường và giao dịch độc quyền yêu cầu chúng phải được thực hiện bởi các công ty tư nhân riêng biệt để tránh xung đột lợi ích.
Bàn giao dịch độc quyền của Crypto.com có mục tiêu duy nhất là kiếm tiền
Nhóm giao dịch độc quyền của Crypto.com có mục tiêu duy nhất là kiếm tiền “và không tạo điều kiện trao đổi.”
Tuy nhiên, bàn tạo lập thị trường được giao nhiệm vụ thúc đẩy tính thanh khoản tại địa điểm, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Họ nói thêm rằng bàn giao dịch độc quyền giao dịch cả trên sàn giao dịch riêng của công ty và các nền tảng khác.
Crypto.com đã nói với FT rằng “tất cả các công ty hoạt động trong ngành giao dịch đều so sánh khối lượng với các đối thủ cạnh tranh của họ”.
Nó nói thêm rằng ưu tiên là “liên tục cải thiện tính thanh khoản của sổ đặt hàng và giảm chênh lệch vì nó dẫn đến một thị trường hiệu quả hơn cho tất cả những người tham gia.”
Công ty tuyên bố rằng “những người tham gia trên nền tảng, bao gồm cả các nhà tạo lập thị trường, được đối xử bình đẳng” và công ty “không dựa vào giao dịch độc quyền như một nguồn doanh thu”.
Những tiết lộ mới về xung đột lợi ích tiềm ẩn trong Crypto.com được đưa ra khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các cơ quan quản lý khác từ lâu đã cảnh báo người dùng về sự nguy hiểm của việc thao túng trong ngành.
Trên thực tế, SEC đã đánh sàn giao dịchsàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với 13 cáo buộc bao gồm việc sử dụng một công ty thương mại thuộc sở hữu của Giám đốc điều hành Changpeng Zhao để tham gia vào “giao dịch thao túng làm tăng khối lượng giao dịch của nền tảng một cách giả tạo”.
Ủy ban thậm chí còn yêu cầu đóng băng tài sản đối với Binance.US, cho rằng Binance đã chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng vào tài khoản ngân hàng cho một thực thể do Zhao kiểm soát một cách không hợp lệ.
Tuy nhiên, cơ quan và Binance.US gần đây đã đồng ý về một thỏa hiệp để tránh bị đóng băng tài sản của sàn giao dịch.
Discussion about this post