Nguồn: Adobe / Catalin Pop
Theo một báo cáo mới từ TRM Labs, các nhóm khủng bố Trung Đông có liên quan đến ISIS đang ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tiến hành các hoạt động của chúng.
Vào thứ sáu, các blockchain công ty phân tích và tuân thủ đã viết rằng họ đã tìm thấy “bằng chứng gắn kết trên chuỗi” về các mạng của tổ chức ở Tajikistan, Indonesia, Pakistan và Afghanistan tài sản kỹ thuật số – đặc biệt là Tether stablecoin (USDT) trên mạng Tron (TRX).
Theo công ty, một nhóm như vậy ở Tajikstan đã kiểm soát một địa chỉ đã nhận được 2 triệu đô la Mỹ bằng Tron vào năm 2022, như một phần của chiến dịch gây quỹ để tuyển dụng các chiến binh cho một chi nhánh của ISIS, ISKP.
TRM Labs giải thích: “ISKP từ lâu đã tìm cách tuyển dụng người Tajik để tham gia ISKP ở Afghanistan và tiến hành các cuộc tấn công chống lại chính phủ Tajikistan. “Vào năm 2022, ISKP đã phát động các cuộc tấn công đầu tiên ở Tajikistan.”
Các bên đứng sau địa chỉ đã sử dụng một sàn giao dịch được kiểm soát KYC để rút một số tiền của mình, cho phép TRM Labs và sàn giao dịch theo dõi và bắt giữ Shamil Hukumatov, một nhà gây quỹ cấp cao của IS, vào tháng trước.
Đó là mấu chốt của vấn đề khi nói đến việc điều chỉnh tiền điện tử – đặc biệt là ở phương Tây. Mặc dù những người ủng hộ công nghệ này thường coi tài sản kỹ thuật số là công cụ cho chủ quyền tài chính và quyền riêng tư, nhưng nó nhà phê bình ồn ào nhất ở Washington coi đó là con đường tiềm năng để rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt không khả dụng khi sử dụng đường ray ngân hàng truyền thống.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã không có động thái nào đối với việc cấm hoàn toàn tiền điện tử, nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã lưu ý việc sử dụng tích cực của nó để tài trợ cho khủng bố và các hình thức tài chính bất hợp pháp khác – bao gồm cả của ISIS.
Trên thực tế, một dự luật lưỡng đảng của Thượng viện đề xuất tuần trước tìm cách cung cấp cho Bộ Tài chính các cơ quan mới để trấn áp các nhà điều hành sàn giao dịch DeFi không tuân thủ các nghĩa vụ về nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) điển hình của các sàn giao dịch tập trung.
Tài trợ khủng bố toàn cầu
Bên cạnh Tajikstan, các tổ chức khủng bố có tài khoản ở Indonesia đã nhận được 517.000 USD như một phần của chiến dịch gây quỹ giả để giải thoát các gia đình ISIS bị giam giữ trong các trại ở Syria – một lần nữa sử dụng USDT trên Tron.
Năm nay, một đơn vị truyền thông được kết nối với ISPP chi nhánh của Isis ở Pakistan đã đăng các tin nhắn lên một máy chủ nhắn tin của ISIS bao gồm một số địa chỉ tiền điện tử. Chủ sở hữu tài khoản tuyên bố đang gây quỹ để giúp đỡ những người sống sót sau trận động đất vào tháng 2 năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng các địa chỉ đã được TRM Labs gắn cờ là được kết nối với ISPP.
“Việc tìm kiếm các chiến dịch này, truy tìm các khoản đóng góp trên blockchainvà việc xác định những người tài trợ là rất quan trọng để vạch ra và có khả năng phá vỡ các mạng ủng hộ ISIS trên khắp thế giới,” công ty kết luận.
Discussion about this post