adobe / daniel0
Chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để nhắm mục tiêu tội phạm tiền điện tử bao gồm năm nhà điều tra từ các cơ quan liên bang khác nhau.
Thành lập vào ngày 15 tháng 6, “Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền kỹ thuật số và thị trường Darknet” nhằm mục đích “phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm” sử dụng “vẻ ngoài ẩn danh” do tiền kỹ thuật số cung cấp để cho phép buôn bán ma túy, rửa tiền và các tội phạm khác. Các hoạt động của nó sẽ được giới hạn ở Arizona trong thời gian này.
Một thông cáo báo chí được chia sẻ từ trang web của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết: “Khi các hoạt động và doanh nghiệp tội phạm này trở nên tinh vi hơn, các công cụ, nguồn lực và thông tin tình báo của cơ quan thực thi pháp luật đã phải điều chỉnh.
Sự giao nhau bao gồm các đại lý từ Bộ An ninh Nội địa (DHS), Đơn vị Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Bộ Tư pháp (DOJ) và Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPS).
Tất cả năm cơ quan đã hoàn thành một loạt các cuộc điều tra tội phạm trong những năm qua liên quan đến tiền điện tử, thứ đang phát triển như một công cụ để vượt qua sự kiểm tra và số dư của hệ thống tài chính truyền thống.
Ví dụ, năm ngoái, DOJ đã thu hồi được 3,6 tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2018 – vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử. Cuối năm đó, bộ đã thu giữ 50.000 Bitcoin (BTC) được liên kết với Silk Road – một thị trường darknet hiện không còn tồn tại sử dụng Bitcoin để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua bán ma túy, vũ khí và các mặt hàng bất hợp pháp khác.
“DEA cam kết cứu mạng sống,” Đặc vụ DEA phụ trách Cheri Oz cho biết. “Những kẻ buôn bán ma túy đang ẩn náu trong darknet sẽ bị lực lượng đặc nhiệm này nhắm mục tiêu ráo riết và vạch mặt.”
Trong khi đó, Đặc vụ IRS-CI phụ trách Al Childress nói rằng đơn vị của ông “ngày càng dành nhiều thời gian điều tra hơn và chuyên môn của đại lý để giải quyết các tội phạm về darknet và tiền điện tử.”
Mặc dù số tiền bị đánh cắp thông qua các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang tăng lên mỗi năm, nhưng tỷ lệ của nó trong tổng số tuyệt đối các giao dịch liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục giảm. Dữ liệu phân tích chuỗi. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã xác nhận trong một báo cáo đánh giá rủi ro vào năm ngoái, tài sản kỹ thuật số vẫn được sử dụng để rửa tiền ít hơn nhiều so với tiền pháp định.
Tuy nhiên, Kho bạc cũng nhấn mạnh rủi ro “an ninh quốc gia” liên quan đến hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) vào tháng 4, vì nó cũng có thể bị “kẻ trộm” và “tác nhân đòi tiền chuộc” lợi dụng để rửa tiền.
Discussion about this post