Nguồn: Pixabay
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuẩn bị mở rộng các nhóm thực thi tội phạm tài sản kỹ thuật số trong những tháng tới như một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm giảm tội phạm liên quan đến tài sản ảo.
trong một lời nói phát biểu vào ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Nicole Argentieri, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý chính đã tiết lộ kế hoạch cải tổ bộ phận của bộ.
Theo cô ấy, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) sẽ trở thành một cơ quan thường trực trong bộ phận hình sự để xử lý các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử.
NCET, được thành lập vào năm 2021, đã thực hiện các cuộc điều tra nổi tiếng và hiện sẽ được hợp nhất với Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS).
Mặc dù được sáp nhập, NCET sẽ tiếp tục điều tra và truy tố các hành vi phạm tội liên quan, tận dụng cấu trúc lớn hơn và các nguồn lực bổ sung.
“Đã đến lúc đưa NCET lên một tầm cao mới, hợp nhất nó vào [Computer Crime and Intellectual Property Section] sẽ cung cấp cho nó các nguồn lực và đường băng để hoàn thành nhiều hơn nữa.”
Sự sắp xếp mới sẽ chứng kiến nhóm có được một nhà lãnh đạo mới với Claudia Quitoz giữ vai trò là giám đốc điều hành. Theo cuộc họp giao ban, cựu giám đốc Eun Young Choi, cựu giám đốc sẽ chuyển sang một vị trí khác trong Bộ Tư pháp.
NCET với tư cách là một đơn vị độc lập trong CCIPS sẽ nhận được nguồn lực tối đa, bao gồm cả các công tố viên xử lý các trường hợp gian lận tiền điện tử được đặt ngang hàng với những người trong CCIPS.
Số lượng nhân viên cũng sẽ tăng gấp đôi trong các lĩnh vực chính khi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và mạng tiếp tục gia tăng ở một số bang.
NCET là một “công ty khởi nghiệp cực kỳ thành công.”
Argentieri trong cuộc họp báo của mình đã ca ngợi những nỗ lực được NCET ghi nhận trong hai năm qua trong việc giải quyết tội phạm ransomware ở quốc gia này.
Cô ấy lưu ý rằng nhóm được “tăng áp” để theo dõi bọn tội phạm thông qua các giao dịch tiền điện tử của chúng và đóng băng những tài sản đó “trước khi chúng đến Nga và các điểm nóng ransomware khác”.
NCET bắt đầu hành động với việc Choi giải thích rằng bộ phận tập trung vào hành vi trộm cắp và hack tài chính phi tập trung. Đáng chú ý trong số các vấn đề mà bộ phải đối mặt là vụ bê bối FTX khét tiếng.
Nhóm đã giúp mang lại chi phí chống lại Sam Bankman Fried bao gồm các cuộc điều tra về FTX và công ty chị em của nó là Alameda Research.
Ngoài FTX, nhóm cũng đi đầu trong vụ kiện chống lại Bitzlato, một sàn giao dịch kỹ thuật số có trụ sở tại Hồng Kông và gần đây nhất là cuộc điều tra về Binance.
Ari Redbord, cựu công tố viên liên bang, lưu ý rằng không gian đã thay đổi trong vài năm qua, do đó cần có nhiều cải cách hơn đối với các công tố viên.
“Tôi nghĩ trong vài năm qua, DOJ đã nhận ra rằng chúng ta đã chuyển sang một chiến trường kỹ thuật số, nơi các cuộc chiến diễn ra trên các chuỗi khối. Thực tế là nếu đây là tương lai, mọi công tố viên, mọi điều tra viên sẽ cần phải hiểu những trường hợp này.”
Discussion about this post