Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Hoa Kỳ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga, theo báo cáo phương tiện truyền thông. Cuộc điều tra đang xem xét liệu nền tảng giao dịch này có được người Nga sử dụng để phá vỡ các hạn chế tài chính do cuộc xâm lược Ukraine của Moscow áp đặt hay không.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance phải đối mặt với một cuộc điều tra khác của Hoa Kỳ, các nguồn tin cho biết
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang cố gắng xác định xem liệu Binance Holdings, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có được sử dụng để cho phép người Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nhiều người quen thuộc với vấn đề này.
Là một phần của cuộc điều tra được phân loại, bộ phận an ninh quốc gia của bộ đang điều tra xem liệu công ty hoặc các quan chức của công ty có vi phạm các hạn chế liên quan đến sự xâm nhập của Nga vào Ukraine hay không, theo năm người nói với điều kiện giấu tên.
“Cuộc điều tra này, chưa từng được báo cáo trước đây, đang được tiến hành song song với cuộc điều tra của bộ phận hình sự hiện có,” một người quen thuộc với vấn đề này cho biết, nêu chi tiết báo cáo, đồng thời lưu ý rằng động thái này bổ sung thêm một lớp giám sát khác cho những người gặp rắc rối. trao đổi.
Tin tức được đưa ra sau khi phương tiện truyền thông tiền điện tử của Nga đưa tin vào cuối tháng 4 rằng Binance đã lặng lẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với người dùng Nga. Theo thông tin được công bố bởi các hãng tin khác nhau, người Nga một lần nữa có thể sử dụng thẻ ngân hàng của họ để gửi tiền và các nền tảng giao dịch đã loại bỏ giới hạn số dư được đưa ra để tuân thủ lệnh trừng phạt của EU.
Trích dẫn một người khác quen thuộc với các diễn biến, Bloomberg nói thêm rằng Binance đã đàm phán với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để cố gắng giải quyết các khiếu nại liên quan đến các cáo buộc trước đó rằng Binance đã được sử dụng để lách lệnh trừng phạt đối với Iran. Trong một tuyên bố, công ty nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn tuân thủ tất cả các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, nêu chi tiết:
Vào năm 2021, Binance đã đưa ra kế hoạch đại tu cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa vào một đội ngũ giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu.
Nó cũng lưu ý rằng giao thức “biết khách hàng của bạn” có thể so sánh với bất kỳ thứ gì trong hệ thống ngân hàng truyền thống và mọi người dùng Binance đều phải thực hiện các thủ tục bao gồm xác minh quốc gia cư trú và kiểm tra danh tính cá nhân.
Sàn giao dịch nhấn mạnh: “Chính sách của chúng tôi không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng”. Bộ Tư pháp cho đến nay đã từ chối bình luận.
Binance đã trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra khác ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền do Sở Thuế vụ dẫn đầu và một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đưa ra. SEC đã xem xét liệu nền tảng có hỗ trợ giao dịch chứng khoán chưa đăng ký hay không.
Bạn nghĩ gì về các báo cáo về một cuộc điều tra khác của Hoa Kỳ về Binance? Chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới.
Discussion about this post