Nguồn: Adobe
Binance đang bị chính quyền Pháp điều tra về “hành vi rửa tiền trầm trọng hơn”, một quan chức của văn phòng công tố Paris cho biết Bloomberg.
Quan chức này cho biết, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đang bị điều tra về “cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”.
Người phát ngôn của Binance cho biết sàn giao dịch đã có một chuyến thăm tại chỗ của chính quyền Pháp vào tuần trước, theo Bloomberg.
“Ở Pháp, các chuyến thăm tại chỗ của các cơ quan quản lý và thanh tra là một phần nghĩa vụ pháp lý mà tất cả các tổ chức tài chính phải tuân thủ,” người phát ngôn nói với Bloomberg và nói thêm rằng Binance tuân thủ tất cả các luật ở Pháp.
CoinDesk đã báo cáo tin tức về cuộc điều tra của Pháp đối với Binance trước đó.
Ở những nơi khác ở châu Âu và nước ngoài
Binance cũng cho biết vào thứ Sáu rằng họ sẽ rời khỏi thị trường Hà Lan vì không thể register.
Sàn giao dịch cho biết trên Twitter: “Chúng tôi tiếp tục cam kết hợp tác làm việc với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới và tập trung hơn nữa vào việc giúp doanh nghiệp của chúng tôi sẵn sàng tuân thủ MiCA hoàn toàn”.
MiCA, hoặc thị trường tài sản tiền điện tử, là khung pháp lý tiền điện tử mang tính bước ngoặt của Châu Âu.
Tại Hoa Kỳ, Binance đang phải đối mặt với sức ép từ các cơ quan quản lý sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch kiện vào đầu tháng này vì “sự coi thường trắng trợn luật chứng khoán liên bang” của họ, cùng với 13 khoản phí, bao gồm cả việc điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký.
SEC cho biết Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và Binance biết rằng họ đang vận hành nền tảng Binance.com vi phạm nhiều luật của Hoa Kỳ.
Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên của Binance nói với cryptonews rằng các khoản phí của SEC được đưa ra sau “sự hợp tác sâu rộng và các cuộc đàm phán thiện chí gần đây”, trong một tuyên bố gửi qua email.
Người phát ngôn cho biết: “… bất chấp những nỗ lực của chúng tôi trong việc tham gia hiệu quả, SEC đã từ bỏ và từ chối chúng tôi theo đúng thủ tục tố tụng, thay vào đó đơn phương chọn khởi kiện”.
Discussion about this post