Binance bổ nhiệm Phó Giám đốc Tuân thủ mới và Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu

Trong bối cảnh các cuộc điều tra đang diễn ra về các hoạt động của mình, Binance đã chứng kiến ​​sự ra đi của một số giám đốc điều hành tuân thủ và pháp lý quan trọng trong những tuần gần đây.

Mặc dù Binance bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa những lần khởi hành này và các cuộc điều tra, các báo cáo cho thấy những thách thức trong việc quản lý nhiều yêu cầu có thể là một yếu tố góp phần.

Trong bối cảnh những phát triển gần đây, Kristen Hecht, một thành viên nổi bật của nhóm Binance, đã đảm nhận một vị trí quan trọng khi sàn giao dịch phải đối mặt với sự giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau ở cả Hoa Kỳ và quốc tế.

Cũng có những lo ngại về các khoản phí gian lận tiềm ẩn được đưa ra đối với sàn giao dịch.

Hecht không phải là người mới đối với Binance, ban đầu gia nhập công ty vào năm Tháng Giêng 2023 và trước đây từng là Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp Toàn cầu.

Chuyên gia tuân thủ tội phạm tài chính có kinh nghiệm tham gia Binance với tư cách là GMLRO để tăng cường chương trình tuân thủ

Mang trong mình bề dày kinh nghiệm, Hecht tự hào có 17 năm kinh nghiệm ấn tượng trong lĩnh vực tuân thủ tội phạm tài chính.

Hành trình sự nghiệp của cô bao gồm các vị trí đáng chú ý như Giám đốc tuân thủ tại sáng kiến ​​​​ví tài sản kỹ thuật số tiền điện tử tiên phong của Meta, Novi Financial.

Hơn nữa, Hecht đã đóng góp chuyên môn của mình với tư cách là Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại HSBC Trung Quốc và là Cố vấn Chính sách Cấp cao cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Hecht sẽ tập trung vào việc nâng cao chương trình tuân thủ của công ty ở vị trí mới đảm nhận.

“Giống như bất kỳ ngành công nghiệp mới nào, tôi biết sẽ có những thách thức đáng kể từ bọn tội phạm tìm cách khai thác các dịch vụ tài chính toàn cầu, bao gồm cả dịch vụ tài sản kỹ thuật số tiền điện tử,” Hecht nói.

“Tôi đang tận dụng nền tảng chuyên môn của mình để tiếp tục phát triển các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chúng tôi nhằm vượt qua các tác nhân bất hợp pháp.”

Như đã nêu trong một thông cáo báo chí chính thức, vai trò của cô ấy sẽ bao gồm sự tham gia tích cực với các cơ quan quản lý, tổ chức liên chính phủ và hiệp hội ngành để xác định và giải quyết các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn.

Đảm nhận vị trí của GMLRO, cô ấy cũng sẽ giám sát các nhóm chống rửa tiền, hướng dẫn họ phát hiện và giảm bớt tội phạm tài chính.

Quá trình chuyển đổi chiến lược này được phối hợp chặt chẽ với Noah Perlman, người đảm nhận trách nhiệm Giám đốc Tuân thủ, vai trò trước đây do Hecht nắm giữ.

Binance đối mặt với sự giám sát pháp lý toàn cầu và những thách thức pháp lý

Những tháng gần đây, Binance đã phải đối mặt với sự giám sát theo quy định từ nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Hà Lan.

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, cáo buộc việc cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký vi phạm luật liên bang.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) cũng đã đệ đơn kiện sàn giao dịch này với lý do vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Thêm vào những thách thức của nó, các báo cáo nổi lên rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc các cáo buộc gian lận tiềm ẩn đối với Binance.

Để giảm thiểu sự gián đoạn rộng hơn của ngành, các quan chức được cho là đang xem xét các giải pháp thay thế như phạt tiền và các biện pháp không truy tố.

Binance và CZ đã phản bác mạnh mẽ các cáo buộc để đáp lại các thủ tục pháp lý này.

Trong khi đó, ở châu Âu, Binance cũng gặp phải những rắc rối về quy định.

Các cơ quan quản lý của Pháp đang điều tra việc trao đổi về “rửa tiền tăng nặng”.

Sàn giao dịch đã rút đơn xin cấp phép tiền điện tử ở Đức và ngừng hoạt động ở Hà Lan sau khi không thể đảm bảo giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Trong bối cảnh pháp lý phức tạp này, việc cấp phép thành công của Binance tại Dubai nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của họ để giải quyết các thách thức tuân thủ toàn cầu trong khi tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình ở các thị trường khác nhau.

Ngoài ra, được thông báo vào ngày 2 tháng 8, Binance cũng đã chính thức gia nhập thị trường Nhật Bản với việc ra mắt Binance Japan KK