Bộ Tài chính Ấn Độ đã thông báo rằng các giao dịch tiền điện tử sẽ được bảo vệ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002. Một người trong cuộc về tiền điện tử lưu ý rằng động thái này “là một bước tích cực để công nhận ngành”, giải thích rằng nó sẽ củng cố các nỗ lực của ngành để ngăn chặn các tài sản kỹ thuật số ảo bị “những kẻ xấu lợi dụng”.
Ấn Độ áp dụng PMLA cho giao dịch tiền điện tử
Bộ Tài chính Ấn Độ đã ban hành một thông cáo vào thứ Ba thông báo rằng một số hoạt động tiền điện tử nhất định “được tiến hành trong quá trình kinh doanh cho hoặc thay mặt cho một thể nhân hoặc pháp nhân khác” sẽ phải tuân theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, 2002 (PMLA).
Theo thông báo, việc trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và đấu thầu hợp pháp, trao đổi giữa một hoặc nhiều dạng tài sản kỹ thuật số ảo và chuyển tài sản kỹ thuật số ảo sẽ được bảo vệ bởi luật rửa tiền. Ngoài ra, việc lưu giữ hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số ảo và tham gia vào các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản kỹ thuật số ảo cũng sẽ thuộc phạm vi quản lý của PMLA.
Sharat Chandra, đồng sáng lập Diễn đàn Blockchain Ấn Độ, nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng thông báo này là một bước quan trọng hướng tới sự tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông được trích dẫn nói:
Nó yêu cầu các thực thể tham gia vào các giao dịch tiền điện tử phải tuân theo KYC (biết khách hàng của bạn), các quy định về chống rửa tiền và thẩm định, đồng thời các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng tuân theo phân loại của các thực thể báo cáo PMLA.
Sumit Gupta, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Coindcx, nhận xét: “Chúng tôi đang dần dần hướng tới một hệ sinh thái tiền điện tử được quản lý.”
Theo Ashish Singhal, đồng sáng lập ứng dụng đầu tư tiền điện tử Coinswitch:
Thông tư của Bộ Tài chính bao gồm các giao dịch VDA (Tài sản kỹ thuật số ảo) trong PMLA là một bước tích cực trong việc công nhận ngành. Điều này sẽ củng cố những nỗ lực tập thể của chúng ta để ngăn VDA khỏi bị những kẻ xấu lợi dụng.
Chính phủ Ấn Độ gần đây đã dẫn đầu các cuộc thảo luận về quy định tiền điện tử giữa các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương. Vào cuối cuộc họp bộ trưởng tài chính G20, Ấn Độ đã yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) hợp tác trong một tài liệu chung để giúp các quốc gia xây dựng chính sách tiền điện tử toàn diện. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã nhiều lần kêu gọi hợp tác quốc tế về quy định tiền điện tử.
Bạn nghĩ gì về việc chính phủ Ấn Độ áp dụng Đạo luật phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Discussion about this post