Nguồn: AdobeStock / thỏ75_fot
Cơ quan chức năng tại Trung Quốc‘S Tỉnh Sơn Tây đã bắt giữ 21 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một vụ án lớn Tether (USDT) âm mưu rửa tiền.
Kế hoạch này, ước tính đã tạo ra hơn 54 triệu đô la, sử dụng stablecoin USDT được hỗ trợ bằng đô la Mỹ để rửa tiền, CCTV dịch vụ truyền hình quốc gia của đất nước báo cáo vào thứ ba.
Theo các điều tra viên của cảnh sát, các nghi phạm hoạt động trên khắp bốn tỉnh và đã tham gia vào việc mua USDT chiết khấu thông qua các dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn kể từ tháng 10 năm 2021.
Họ bị cáo buộc đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách bán mã thông báo với giá tăng cao thông qua mạng xã hội và các nền tảng rửa tiền.
Các giao dịch này lên tới con số đáng kinh ngạc là 54,8 triệu USDT (tương đương 380 triệu CNY) trong khoảng thời gian gần ba năm.
Trong quá trình bắt giữ, nhà chức trách đã thu giữ 40 điện thoại di động, hơn 1 triệu nhân dân tệ (138.000 USD) bằng USDT và hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt từ tài khoản của các nghi phạm.
Tất cả 21 cá nhân được cho là đã thú nhận tội rửa tiền cho tội phạm mạng bằng cách sử dụng stablecoin. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.
Rửa tiền thông qua tiền điện tử đã trở thành một mối quan tâm đáng kể đối với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới.
Bản chất ẩn danh của các giao dịch và việc dễ dàng chuyển tiền qua biên giới khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với bọn tội phạm đang tìm cách hợp pháp hóa số tiền thu được bất hợp pháp.
Trở lại vào tháng Tư, Kho bạc Hoa Kỳ tiết lộ rằng bắc Hàn tin tặc và những kẻ lừa đảo khai thác các lỗ hổng trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi) để rửa tiền và che giấu hoạt động tội phạm.
“Đánh giá cho thấy rằng các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm mạng đòi tiền chuộc, kẻ trộm, kẻ lừa đảo và tác nhân mạng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), đang sử dụng các dịch vụ DeFi trong quá trình chuyển và rửa tiền bất hợp pháp của họ”, Bộ Tài chính cho biết vào thời điểm đó.
Người dùng Trung Quốc tìm cách mới để mua tiền điện tử bất chấp lệnh cấm
Bất chấp lệnh cấm phát hành tiền điện tử năm 2017 của Trung Quốc và lệnh cấm giao dịch tiền điện tử tiếp theo vào năm 2021, công dân Trung Quốc vẫn tìm cách tiếp cận tiền điện tử.
Theo một báo cáo gần đây từ Financial Timescác cửa hàng bán lẻ tiền điện tử ở Hồng Kông đã trở thành điểm đến phổ biến của các nhà đầu tư Trung Quốc.
Các cửa hàng này cho phép khách hàng dễ dàng mua tài sản kỹ thuật số bằng tiền mặt, thường không tiết lộ danh tính hoặc nguồn gốc số tiền của họ.
Với việc các giao dịch tiền điện tử bị cấm ở đại lục và các sàn giao dịch ở nước ngoài bị cấm phục vụ khách hàng trong nước, vị trí gần Trung Quốc của Hồng Kông khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người đam mê tiền điện tử.
FT cho biết các cửa hàng bán lẻ tiền điện tử này, thường được quản lý nhẹ nhàng, tạo ra kẽ hở để khách hàng mua tài sản kỹ thuật số với số lượng lớn một cách dễ dàng, FT cho biết.
Discussion about this post